Khởi tố đối tượng lừa đảo đầu tư ảo gần 3 tỉ đồng

Công an tỉnh Quảng Ngãi đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với P.T.K.Hoa (SN 1978, trú tại TP Hồ Chí Minh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 BLHS 2015. Các quyết định đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.

Trước đó, Phòng CSHS Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận đơn tố giác của ông N.X.Phúc (SN 1979, trú tại tỉnh Quảng Ngãi) tố cáo P.T.K.Hoa và một đối tượng khác có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức vay mượn tiền đầu tư kinh doanh tại TP Abidjan, nước Bờ Biển Ngà.

Công an tỉnh Quảng Ngãi tống đạt lệnh bắt bị can để tạm giam đối với P.T.K.Hoa.

Do thời điểm xảy ra vụ án đã lâu, đối tượng không viết giấy vay tiền, dòng tiền luân chuyển qua nhiều tài khoản, các cá nhân liên quan cư trú ở nhiều địa phương nên gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng CSHS đã thu thập được nhiều tài liệu, chứng cứ buộc P.T.K.Hoa khai nhận hành vi phạm tội.

Theo khai nhận ban đầu, do làm ăn thua lỗ và mất khả năng trả nợ, Hoa đã đưa ra thông tin gian dối với vợ chồng ông Phúc rằng cần vay tiền đầu tư kinh doanh, hứa sẽ trả lợi nhuận cao. Để tạo lòng tin, Hoa yêu cầu ông Phúc ghi nội dung chuyển khoản là “chuyển tiền nhờ cô Thanh gửi cho chị Hoa ở Bờ Biển Ngà”, đồng thời gửi tin nhắn, hình ảnh, video về người nước ngoài nhận các thùng tiền đô la, nhằm chứng minh việc đầu tư.

Tin tưởng, ông Phúc đã 3 lần chuyển tổng cộng 2,9 tỉ đồng đến tài khoản ngân hàng của ông Tụ (trú tại TP Hà Nội), là người quen của Hoa. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, Hoa chỉ đạo ông Tụ tiếp tục chuyển tiền đến nhiều tài khoản khác để trả nợ cá nhân, không hề thực hiện đầu tư như cam kết.

Hiện vụ án đang được Phòng CSHS Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục điều tra, mở rộng để xử lý theo quy định pháp luật.

Xuân Nha