Khởi tố đối tượng mua 1,1 tỷ dữ liệu cá nhân để lừa đảo

Viện KSND Tối cao vừa hoàn tất truy tố Trần Quang Đạo (SN 1993) về 2 tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”; Trần Tấn Tài về tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”.

179 bị can còn lại, gồm các đối tượng giữ vai trò quản lý, trưởng phòng, tổ trưởng và nhân viên kinh doanh, bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với vai trò đồng phạm.

Đối tượng Trần Quang Đạo. Ảnh: CACC

Theo cáo trạng, đầu năm 2023, để có dữ liệu khách hàng phục vụ việc lừa đảo, Đạo liên hệ Trần Tấn Tài mua trái phép lượng lớn thông tin cá nhân. Từ tháng 8/2023 đến tháng 10/2024, Tài được xác định đã gom mua hơn 1,11 tỷ dữ liệu cá nhân qua mạng xã hội với giá gần 1,4 tỷ đồng. Sau đó, Tài bán lại số dữ liệu này cho Đạo với giá hơn 2,16 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 769 triệu đồng.

Số dữ liệu này chủ yếu là thông tin của người cao tuổi, người thường sử dụng các sản phẩm bồi bổ sức khỏe, thực phẩm chức năng.

Để thực hiện lừa đảo, Đạo thành lập bốn công ty, cửa hàng tại Tp.HCM gồm Công ty TNHH TM&DV Ressun, Công ty TNHH Ress Mark, Công ty TNHH TM&DV Lesson và Cửa hàng Tiktok Shop Resshose, sau đó nhờ người thân, bạn bè đứng tên.

Theo cáo trạng, Đạo xây dựng sẵn kịch bản, đào tạo nhân viên gọi điện giả danh bệnh viện, trung tâm chăm sóc sức khỏe để tặng quà, thông báo trúng thưởng, tạo lòng tin rồi từng bước yêu cầu người dân chuyển tiền.

Theo kịch bản, nhân viên gọi điện thông báo khách hàng được tặng 10 tháng sử dụng nước yến sào miễn phí, mỗi tháng một hộp 6 lon, chỉ phải trả 279.000 đồng phí vận chuyển lần đầu. Sau khi khách đồng ý, hàng được gửi qua đơn vị vận chuyển để thu tiền. Khoảng 2-3 ngày sau, các đối tượng tiếp tục giả danh đơn vị có mã dự thưởng, thông báo khách đủ điều kiện tham gia quay thưởng với các phần quà trị giá 10-100 triệu đồng như ghế massage, tủ lạnh, tivi, máy giặt.

Muốn nhận giải, nạn nhân phải nộp 730.000-990.000 đồng phí hoàn thiện hồ sơ. Sau đó, người gọi tiếp tục thông báo nạn nhân trúng giải có giá trị lớn hơn, yêu cầu nộp thêm 1-3 triệu đồng phí hoàn thiện hồ sơ xuất kho và cam kết khoản tiền này sẽ được hoàn lại khi nhận quà.

Thủ đoạn được lặp lại nhiều lần với các lý do khác nhau, khiến nạn nhân tiếp tục chuyển tiền cho đến khi phát hiện bị lừa hoặc không còn liên lạc được với người gọi.

Để vận hành đường dây, Đạo bị cáo buộc sử dụng hệ thống gọi điện Internet một chiều, mã hóa đầu số nhằm che giấu danh tính; thuê người quản lý khách hàng, chỉ đạo đồng phạm mở tài khoản ngân hàng và ký hợp đồng với các đơn vị vận chuyển để giao hàng, thu hộ. Tiền thu được sau đó bị rút bằng tiền mặt, sử dụng cho hoạt động của công ty và chia nhau hưởng lợi.

Từ ngày 1/3 đến 17/6/2025, nhóm này bị cáo buộc lừa hơn 5.400 người, chiếm đoạt tổng cộng hơn 39,6 tỷ đồng.

Số tiền chiếm đoạt được sử dụng để duy trì hoạt động vận chuyển, trả lương nhân viên từ 5,5-8,5 triệu đồng/tháng và chi hoa hồng từ 8-16% trên tổng số tiền lừa đảo.

Cáo trạng cho rằng hoạt động của nhóm có tổ chức, mang tính chuyên nghiệp. Đạo còn bị cáo buộc chỉ đạo xóa dữ liệu để che giấu hành vi, khiến hệ thống CRM khi bị phát hiện chỉ còn thông tin từ tháng 3/2025.

Từ tháng 3 đến tháng 6/2025, Đạo cùng đồng phạm bị xác định thực hiện 11.143 đơn hàng lừa đảo, chiếm đoạt hơn 39,6 tỷ đồng của hơn 5.400 bị hại trên cả nước.

Cáo trạng xác định, từ ngày 1/3/2025 đến 17/6/2025, Đạo cùng đồng phạm thực hiện 11.143 đơn hàng lừa đảo. Tổng số tiền các bị can bị cáo buộc chiếm đoạt là hơn 39,6 tỷ đồng của 5.418 bị hại. Cơ quan điều tra đã xác minh, làm rõ 3.454 bị hại.

Đạo đã nộp lại 120 triệu đồng trong số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt, còn Tài nộp lại 200 triệu đồng tiền hưởng lợi bất chính.

Tại cơ quan điều tra, Đạo và các bị can khác thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội như cáo trạng nêu. Lời khai được xác định phù hợp với các tài liệu, chứng cứ đã thu thập.