Khởi tố đối tượng mua bán thông tin tài khoản ngân hàng

Ngày 20-12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ea H’leo (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Cẩm Nhung (trú huyện Ea H’leo) để điều tra về tội Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.

Theo thông tin ban đầu, trước đó, Nhung có liên lạc với 1 đối tượng Quốc tịch Malaysia có tên tài khoản là “MJ”. Người này đã hướng dẫn Nhung tìm người mở, đăng ký các tài khoản ngân hàng với tiền công là 5 triệu đồng/tháng. Tiền công Nhung giới thiệu là 500 ngàn đồng/người. Ngoài ra, mọi chi phí như đi lại, ăn uống, sim điện thoại trong quá trình mở tài khoản ngân hàng sẽ do MJ tài trợ.

Tại cơ quan công an, Nhung khai nhận từ tháng 6-2024 cho đến tháng 9-2024, đối tượng đã tìm và hướng dẫn cho 7 người dân đăng ký mở 44 tài khoản ngân hàng. Trong đó đã chuyển 42 tài khoản ngân hàng, thông tin cá nhân của các tài khoản ngân hàng, 7 điện thoại di động (do MJ cung cấp) được điền đầy đủ thông tin trên ứng dụng Internet Banking cho MJ.

Tổng số tiền MJ chuyển cho Nhung là 52 triệu đồng. Trong đó có 3,5 triệu đồng là tiền công của Nhung; 30 triệu đồng là tiền thuê sử dụng tài khoản ngân hàng của 4 người khác; 13,5 triệu đồng là tiền chi phí thuê phương tiện đi lại, mua sim điện thoại, ăn uống.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Ea H'Leo tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.

MAI CƯỜNG