Khởi tố đối tượng 'rửa tiền' trong đường dây lừa đảo ở Huế
Lê Thanh Thắng mở 5 tài khoản ngân hàng, sau đó cho các đối tượng khác thuê để luân chuyển tiền lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.
Ngày 10/6, thông tin từ Viện Kiểm sát Nhân dân thị xã Phong Điền (TP Huế) cho biết, đơn vị vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế đối với Lê Thanh Thắng về tội “Rửa tiền”.
Theo thông tin ban đầu, Lê Thanh Thắng (TP Huế) đã sử dụng thông tin cá nhân của mình mở 5 tài khoản ngân hàng tại Việt Nam, sau đó sang Campuchia theo đường tiểu ngạch.
Cơ quan Công an đọc quyết định khởi tố đối với Lê Thanh Thắng.
Tại đây, Thắng cho các đối tượng người nước ngoài thuê các tài khoản ngân hàng với mục đích luân chuyển tiền do các đối tượng khác lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.
Khi có dòng tiền từ các bị hại chuyển vào tài khoản Lê Thanh Thắng, các đối tượng khác sẽ nhập các lệnh chuyển tiền và yêu cầu Thằng quét sinh trắc học trên máy Iphone đã đăng nhập từ 5 tài khoản này để thực hiện chuyển tiền.
Được biết, từ tháng 7 đến tháng 9/2024, các bị hại đã 4 lần chuyển vào tài khoản của Lê Thanh Thắng với tổng số tiền hơn 305 triệu đồng. Thắng được các đối tượng ở nước ngoài trả lương 2 lần với số tiền khoảng 50 triệu đồng.
Ngày 9/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Lê Thanh Thắng về tội “Rửa tiền” quy định tại Khoản 2, Điều 324 Bộ luật Hình sự.
Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
> Mời độc giả xem thêm video bắt giữ các đối tượng lừa đảo qua mạng.
(Nguồn: TTXVN)
