Khởi tố Giám đốc Công ty Kiến trúc xây dựng Thanh Phong vì mua bán trái phép hóa đơn gần 50 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị vừa cho biết, cơ quan này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 4 bị can liên quan hành vi mua bán trái phép hóa đơn.

Theo đó, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án "Mua bán trái phép hóa đơn" xảy ra tại Công ty TNHH Kiến trúc Xây dựng Thanh Phong (thôn 2 Thanh Mỹ, xã Cam Hồng, Quảng Trị) và một số doanh nghiệp khác có liên quan trên địa bàn.

Khởi tố 4 bị can vì mua bán trái phép hóa đơn gần 50 tỷ đồng.

Đồng thời khởi tố bị can đối với Trần Chính Phong (SN 1978) - Giám đốc Công ty TNHH Kiến trúc Xây dựng Thanh Phong; Trương Thị Thúy Diệu (SN 1984) - Kế toán công ty theo khoản 2 điều 203 Bộ luật hình sự,

Đặng Ngọc Quỳnh - Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Thiên Phước Long; Lê Thị Lân - Kế toán Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Trường Giang - bị khởi tố theo khoản 1 điều 203 Bộ luật hình sự.

Cơ quan điều tra cũng đã thi hành lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc của các bị can kể trên.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, trong năm 2022 và 2023, Trần Chính Phong cùng Trương Thị Thúy Diệu đã bán trái phép hơn 100 tờ hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo với tổng giá trị khoảng 50 tỷ đồng. Mục đích nhằm thu lợi bất chính từ các công ty có nhu cầu hợp thức hóa chứng từ kế toán.

Để hợp thức hóa đầu vào, Trương Thị Thúy Diệu đã mua hóa đơn khống và xin hóa đơn từ nhiều doanh nghiệp trong, ngoài tỉnh. Sau đó, các đối tượng xuất bán hóa đơn GTGT khống cho doanh nghiệp có nhu cầu với giá 4,5% giá trị hàng hóa trước thuế ghi trên mỗi hóa đơn. Số tiền chênh lệch sau khi trừ chi phí mua hóa đơn được chia nhau để hưởng lợi.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo đúng quy định pháp luật.

An Tú