Khởi tố giám đốc Công ty TNHH tư vấn Nguyễn Gia Global

Đối tượng Thu.

Ngày 11/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can đối với bà Đỗ Thị Thu (SN 1983, trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, Công ty TNHH tư vấn Nguyễn Gia Global do bà Thu làm giám đốc không có chức năng, nhiệm vụ trong việc tư vấn du học, đưa người đi lao động ở nước ngoài, kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, tuy nhiên từ năm 2022 - 2024, công ty này đã đưa ra thông tin gian dối xin được visa du học, lao động, du lịch tại Úc với người môi giới và những người có nhu cầu để chiếm đoạt tiền ký hợp đồng tư vấn, thu tiền đặt cọc, tiền học phí.

Cụ thể, bà Đỗ Thị Thu thông qua hình thức trực tiếp và quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội về việc mình có nhiều mối quan hệ với đối tác, lãnh đạo cấp cao trong và ngoài nước có thể xin đi du học và xuất khẩu lao động.

Chi phí trọn gói cho mỗi trường hợp khoảng 290 - 353 triệu đồng, bao gồm đào tạo tiếng nước ngoài, dịch thuật hồ sơ, phí lăn tay, xin thư mời của các trường tại Úc và học phí, phí bảo hiểm, hỗ trợ thuê nhà, xin việc làm cho khách.

Quá trình thực hiện hành vi vi phạm, bà Thu thuê giáo viên dạy học tiếng Anh tại công ty và hứa hẹn, cam kết với khách sẽ đào tạo IELTS 6.5 hoặc đạt điểm PTE đủ điều kiện xin visa.

Trong quá trình này, bà Thu cũng đưa ra thông tin có thư mời và giới thiệu mình là đại lý của các trường học tại Úc, khi khách có nhu cầu du học nộp tiền học phí sẽ được giảm 30% toàn khóa, miễn tiền bảo hiểm và việc hoàn tiền sẽ nhanh chóng hơn là khách tự nộp cho trường. Qua đó, nhiều khách hàng đã nộp tiền học phí cho bà Thu từ 100 - 350 triệu đồng/người mà không nộp trực tiếp cho phía đối tác tại Úc.

Với thủ đoạn này, bà Thu đã ký hợp đồng tư vấn du học, tư vấn xin visa với nhiều người, chiếm đoạt tổng số tiền gần 3,4 tỷ đồng.

Thanh Hà