Khởi tố giám đốc công ty vận tải trốn thuế tiền tỷ

Cùng bị khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú trong vụ việc còn có: Lê Văn Hưng (SN 1973), ngụ phường Tam Phước, TP Biên Hòa và Trần Thị Ái Ân (SN 1988), ngụ Phường Bửu Long, TP Biên Hòa.

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế - môi trường Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra, xác minh hoạt động của Công ty CP vận tải Hòa Thịnh Phát tại mỏ đá Tân Cang 7, tại phường Tam Phước.

Cơ quan Công an kiểm tra hiện trường vụ việc.

Sau một thời gian xác minh, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội trốn thuế và vi phạm quy định về khai thác tài nguyên, xảy ra tại Công ty CP Vận tải Hòa Thịnh Phát.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT xác định, với vai trò Giám đốc Công ty CP vận tải Hòa Thịnh Phát, Tiết Ngọc Hòa phối hợp với Trần Thị Ái Ân và Lê Văn Hưng đã thực hiện hành vi bán khoáng sản (đất các loại) sau khi khai thác lớp đất tầng phủ tại mỏ đá Tân Cang 7.

Hòa đã không xuất hóa đơn bán hàng và không kê khai thuế với giá trị khoáng sản hơn 5 tỷ đồng, trốn thuế với số tiền là hơn 1 tỷ đồng.

Ngọc Sơn