Khởi tố Giám đốc trốn thuế kinh doanh qua thương mại điện tử

Cơ quan CSĐT thực hiện lệnh khởi tố bị can đối với Đoàn Mạnh Hòa

Theo tài liệu điều tra, Công ty TNHH MI Hà Nội chuyên kinh doanh buôn bán thiết bị và linh kiện điện tử viễn thông. Từ khoảng năm 2019 đến năm 2024, tổng doanh thu của Công ty TNHH MI Hà Nội từ hoạt động bán hàng trên các sàn thương mại điện tử đã lên tới trên 33 tỷ đồng. Tuy nhiên, doanh nghiệp này đã không kê khai và trốn nộp thuế GTGT với số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Thủ đoạn qua các sàn thương mại điện tử, doanh thu bán hàng được chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản cá nhân của ông Hòa, hoàn toàn không thực hiện kê khai đối với cơ quan thuế nhằm mục đích tránh thuế.

Đáng chú ý, khi mở rộng phạm vi điều tra, cơ quan công an còn xác định Đoàn Mạnh Hòa không chỉ trốn thuế với doanh thu từ các sàn thương mại điện tử mà còn che giấu, bỏ ngoài sổ sách kế toán, không kê khai và nộp thuế giá trị gia tăng đối với số doanh thu hàng trăm tỷ đồng phát sinh từ các hoạt động kinh doanh bán hàng trên các nền tảng số khác.

Cơ quan điều tra đã phối hợp với cơ quan thuế để thu thập nguồn hàng hóa và số lượng kê khai, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để xác minh làm rõ tổng doanh thu và tổng số tiền trốn thuế. Hiện tại, vụ án vẫn đang tiếp tục được mở rộng để làm rõ sau những kết luận ban đầu.

Cơ quan chức năng làm việc với đối tượng Hòa

Qua vụ việc này là lời cảnh tỉnh cho các doanh nghiệp và cá nhân đang hoạt động kinh doanh trên môi trường số. Cơ quan Công an và thuế đã khuyến cáo doanh nghiệp và cá nhân kinh doanh qua thương mại điện tử cần chủ động kê khai trung thực, chính xác. Đặc biệt, tuyệt đối không sử dụng tài khoản trung gian nhằm che giấu doanh thu.

Việc cơ quan CSĐT khởi tố giám đốc Công ty TNHH MI Hà Nội cho thấy sự quyết liệt của cơ quan Công an xử lý không có vùng cấm, không có ngoại lệ kiên quyết với các biện pháp đấu tranh tội phạm gian lận thương mại, trốn thuế để bảo vệ quyền lợi cho nhân dân, tránh thất thu cho ngân sách nhà nước.

A.N