Khởi tố hai đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia

Hai đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh Công an tỉnh Lâm Đồng.

Ngày 1/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Phước Vĩnh (SN 2000) và Trương Văn Thọ (SN 2001, cùng thường trú tại TP Huế; tạm trú tại phường Lâm Viên – Đà Lạt (Lâm Đồng) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" qua không gian mạng.

Theo điều tra ban đầu, từ khoảng tháng 5/2025, Vĩnh và Thọ đã lập nhiều tài khoản Facebook ảo, chỉnh sửa thông tin, hình ảnh, giả danh là nhân viên ngân hàng để đăng bài quảng cáo hỗ trợ vay vốn ngân hàng TMCP Quân đội (MB Bank). Các bài đăng được chạy quảng cáo hướng mục tiêu đến người dùng Facebook tại Úc và Mỹ, cụ thể là cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập, định cư ở nước ngoài – những người có nhu cầu vay vốn nhưng khó tiếp cận dịch vụ tài chính tại nước sở tại.

Hai đối tượng đã tạo và vận hành ít nhất bốn fanpage giả mạo gồm: “Tài chính tiêu dùng quốc tế 24/7”, “Hỗ trợ tài chính quốc tế”, “Vay tiêu dùng 24/7” và “Vay vốn quốc tế 24/7”. Khi người dùng có nhu cầu vay tiền để lại thông tin, các đối tượng đóng giả nhân viên ngân hàng, nhắn tin tư vấn và yêu cầu nạn nhân chuyển các khoản “phí bảo hiểm khoản vay”, “phí khai báo thuế” hoặc “gốc và lãi tháng đầu” vào các tài khoản ngân hàng trung gian – sau đó nhanh chóng chiếm đoạt số tiền và cắt liên lạc.

Bằng thủ đoạn này, trong vòng một tháng nhóm đối tượng đã chiếm đoạt số tiền ước tính khoảng 1 tỷ đồng. Đáng chú ý, phần lớn bị hại đang sinh sống tại Úc và Mỹ, nhiều người đã trình báo thông qua các kênh lãnh sự và mạng xã hội.

Cơ quan điều tra xác định, đối tượng Trần Phước Vĩnh từng có tiền án về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản năm 2021 tại Đắk Nông mới chấp hành xong án phạt tù đầu năm 2025. Đến tháng 5/2025, Vĩnh lên Đà Lạt tiếp tục thuê nhà để thực hiện hành vi lừa đảo và bị bắt.

Hiện, Công an tỉnh Lâm Đồng đang phối hợp với Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc (DFAT), Tổng Lãnh sự quán Úc tại TP HCM và các đơn vị chức năng quốc tế liên quan, nhằm mở rộng điều tra, xác minh thêm danh sách nạn nhân, đặc biệt là trong cộng đồng người Việt tại hải ngoại, cũng như truy vết dòng tiền và xác định các đồng phạm nếu có.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân trong và ngoài nước tuyệt đối không tin tưởng vào các quảng cáo cho vay tiền trên mạng xã hội, đặc biệt là từ các tài khoản cá nhân hoặc fanpage không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện hành vi nghi ngờ lừa đảo, cần kịp thời báo với cơ quan chức năng nơi gần nhất hoặc đường dây nóng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

T.Ninh