Khởi tố 'liên minh ma quỷ' vụ đấu giá mỏ cát cao gấp hơn 306 lần giá khởi điểm

Dưới sự chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp – Giám đốc Công an TP Đà Nẵng về mở rộng điều tra vụ án “Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản”, trong quá trình đấu giá mỏ cát ĐB2B (xã Điện Bàn Tây, TP Đà Nẵng), Phòng Cảnh sát kinh tế tích cực thu thập tài liệu chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các đối tượng.

Trước đó, ngày 23/7/2025, Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP Đà Nẵng ra QĐ khởi tố bị can đối với Nguyễn Sĩ Khoa (SN 1974, ngụ 461 - 463 Nguyễn Hữu Thọ, P.Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) - quản lý của Công ty cổ phần MT Quảng Đà và Đỗ Thị Lệ (SN 1989, ngụ thôn Kỳ Lam, xã Điện Bàn Tây, TP Đà Nẵng) - kế toán của Công ty cùng về tội “Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản” .

Công ty cổ phần MT Quảng Đà cũng là nơi cư trú của cha con Nguyễn Sĩ Khoa.

Khoa và Lệ có hành vi lập hồ sơ khống để tham gia hoạt động đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại điểm mỏ cát ký hiệu ĐB2B (xã Điện Bàn Tây, TP Đà Nẵng).

Mở rộng điều tra, ngày 29/9/2025, Cơ quan CSĐT khởi tố bị can đối với Nguyễn Sỹ Minh Tiến (SN 2000, ngụ thôn Phong Thử 1, xã Điện Bàn Tây) – con trai của Khoa và làm đại diện pháp luật của Công ty CP MT Quảng Đà; Nguyễn Văn Hùng (SN 1984, ngụ thôn Trường An, xã Hà Nha, TP Đà Nẵng); Lê Nguyễn Đông Quân (SN 1991, ngụ 35 Phạm Quang Ảnh, P.An Hải, TP Đà Nẵng) và Trần Văn Bảy (SN 1975, ngụ khối 2, P.Điện Bàn, TP Đà Nẵng) về tội “Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản”.

Cơ quan CSĐT bắt tạm giam Nguyễn Văn Hùng; ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Sỹ Minh Tiến, Trần Văn Bảy và Lê Nguyễn Đông Quân.

Theo điều tra, Nguyễn Sĩ Khoa chỉ đạo Nguyễn Sỹ Minh Tiến, Nguyễn Văn Hùng, Trần Văn Bảy và Lê Nguyễn Đông Quân tham gia đấu giá cho Công ty CP MT Quảng Đà và Công ty CP Nông Sơn Farm, có hành vi thông đồng nâng giá trong phiên đấu giá từ ngày 18/10/2024 đến ngày 19/10/2024.

Kết quả phiên đấu giá, Công ty CP MT Quảng Đà trả giá cao nhất với giá là R = 1.534,6% (tăng hơn 306 lần giá khởi điểm).

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định.

Bị can Nguyễn Sĩ Khoa bị bắt giam vì nhận 16 tỷ đồng để chạy án.

Như Chuyên đề Công an TP HCM đã thông tin, ngày 16/5/2025, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Sĩ Khoa về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Khoa hứa chạy án cho đối tượng trong đường dây mua bán hóa đơn trị giá hàng nghìn tỷ đồng màn Công an TP Đà Nẵng triệt xóa vào năm 2023. Đối tượng Lộc Văn Cảnh (SN 1986, ngụ xã Đồng Thịnh, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc) - Giám đốc Công ty TNHH MTV Lộc Gia (tỉnh Vĩnh Phúc cũ) đưa cho Khoa 637.000 USD (khoảng 16 tỷ đồng) vào ngày 25/01/2024 để chạy án.

Sau đó Cảnh vẫn bị Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng khởi tố, bắt về tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ” và “Trốn thuế”.

Hoàng Quân