Khởi tố loạt giám đốc trong đường dây mua bán hóa đơn 4.400 tỷ đồng

Ngày 21/3, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM đã thông tin về kết quả mở rộng đấu tranh chuyên án về hành vi mua bán trái phép hóa đơn tại TP.HCM và các tỉnh thành trên cả nước do đối tượng Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang cầm đầu.

Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang, kẻ cầm đầu đường dây mua bán hóa đơn. Ảnh: CACC

Theo điều tra, từ tháng 4/2017 - 3/2023, bị can Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang cùng em ruột là Hoàng Ngọc Phượng Trân và một số người thân trong gia đình đã cấu kết để thực hiện hành vi mua bán hóa đơn trái phép.

Nhóm này sử dụng giấy tờ tùy thân của người quen hoặc mua từ các tiệm cầm đồ, đồng thời mua lại các pháp nhân công ty có sẵn. Sau đó, thuê bị can Ngô Thị Bích Thủy lập ra nhiều công ty "ma" nhằm mục đích bán hóa đơn giá trị gia tăng trái phép, trục lợi bất chính.

Trong thời gian này, các đối tượng đã thành lập, sử dụng 41 công ty ma, bán trái phép 35.273 hóa đơn GTGT cho 6.476 doanh nghiệp, đơn vị khác nhau ở 52 tỉnh, thành trên cả nước với tổng trị giá chưa thuế trên 4.000 tỷ đồng đồng; thuế GTGT trên 389 tỷ đồng. Tổng giá trị trên 4.424 tỷ đồng số tiền thu lợi bất chính trên 60 tỷ đồng.

Ban Giám đốc Công an TP.HCM đã tập trung chỉ đạo các đơn vị áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương, bắt giữ đối tượng gây án, thu thập được nhiều tài liệu chứng cứ quan trọng, thu hồi tài sản trong vụ án.

Các bị can bị bắt sau khi mở rộng điều tra vụ án. Ảnh: CACC

Mở rộng công tác đấu tranh chuyên án, ngày 17/3, Phòng Cảnh sát kinh tế ra quyết định khởi tố và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với 10 bị can. Gồm: Đinh Ngọc Anh, Nguyễn Ngọc Dung (Giám đốc Công ty Hiệp Phát, Công ty Hiệp Phát Châu Phú); Nguyễn Thế Hùng (Giám đốc Công ty TNHH Phú Nguyễn); Quách Quốc Thịnh (Giám đốc Công ty TNHH MTV Xuyên Sáng).

Nguyễn Thị Vân (Giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ Kmax); Lê Trường Sơn (nhân viên Công ty TNHH Khánh Giang); Huỳnh Phú Gia (Giám đốc Công ty TNHH Khánh Giang); Hà Thị Thòa, Hoàng Văn Tuất (Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ vận tải Hoàng Thảo Linh) và Phạm Công Tùng (Giám đốc Công ty TNHH Môi Trường Công Nghệ Ánh Dương).

Những bị can trên bị khởi tố về tội "Mua bán trái phép hóa đơn" hơn 1.500 tờ hóa đơn GTGT. Cơ quan điều tra đã thu hồi số tiền trên 5 tỷ đồng.

Kết quả đấu tranh chuyên án đến nay, Phòng Cảnh sát kinh tế đã khởi tố tổng cộng 76 bị can, thu hồi số tiền khoảng 60 tỷ đồng thu lợi bất chính và khắc phục về hành vi trốn Thuế.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế đang tiếp tục mở rộng điều tra xử lý nghiêm các cá nhân, doanh nghiệp có hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp để tạo tính răn đe và phòng ngừa chung.

Quân Chính