Khởi tố Nguyễn Thanh Hải và các đối tượng liên quan trong đường dây 'giải cứu' giả

41 đối tượng bị khởi tố liên quan đến 5 tội danh gồm: Cưỡng đoạt tài sản; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Mua bán người; Tổ chức, môi giới cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép; Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Các đối tượng tại cơ quan công an

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Công an Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện một đường dây tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép từ Việt Nam sang Campuchia. Các đối tượng tại Campuchia chủ động liên hệ, dẫn dụ người Việt Nam sang làm việc cho các tổ chức lừa đảo. Khi có người đồng ý, nhóm này chuyển thông tin cá nhân, hình ảnh, số điện thoại và địa điểm đón cho các đầu mối tại Việt Nam để tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép.

Tại Việt Nam, đối tượng Lê Văn Thành giữ vai trò cầm đầu, lập nhóm trên mạng xã hội với sự tham gia của nhiều tài xế ô tô. Các tài xế có nhiệm vụ chở người từ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận đến khu vực cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) hoặc các khách sạn làm điểm trung chuyển. Để che giấu hoạt động phạm tội, các nhóm này thường xuyên thay đổi theo từng tháng và thu phí thành viên.

Sau khi tập kết tại điểm hẹn, các đối tượng sử dụng xe ôm, đường mòn, lối mở, tiểu ngạch biên giới để đưa người sang Campuchia, nơi các đối tượng tiếp nhận và đưa nạn nhân vào các khu, công ty do các tổ chức lừa đảo quản lý.

Bước đầu xác định, từ tháng 10.2024 đến thời điểm bị phát hiện, đường dây này đã tổ chức cho khoảng 900 người xuất cảnh trái phép từ Việt Nam sang Campuchia và khoảng 800 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Nhận định đây là đường dây đưa người xuất cảnh trái phép có tính chất chuyên nghiệp, xuyên quốc gia, lợi dụng nhu cầu tìm việc làm của người dân, trực tiếp tiếp tay cho các tổ chức lừa đảo tại Campuchia, gây mất an ninh trật tự khu vực biên giới và tiềm ẩn nhiều hệ lụy xã hội nghiêm trọng, Ban Chuyên án tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng liên quan.

Từ trái sang phải, đối tượng Lê Văn Thành, Huỳnh Cao Cường và Nguyễn Thanh Hải. Ảnh:BCA

Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện thêm nhóm đối tượng do Nguyễn Thanh Hải (Hải hiệp sĩ) cầm đầu, lợi dụng danh nghĩa hỗ trợ, giải cứu người Việt Nam bị giam giữ tại Campuchia để thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản và tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.

Thủ đoạn của nhóm đối tượng này được xác định là xây dựng hình ảnh “hiệp sĩ cứu người” thông qua nhiều tài khoản mạng xã hội có lượng người theo dõi lớn, thường xuyên đăng tải video, bài viết với nội dung “giải cứu miễn phí, không nhận tiền”. Tuy nhiên, khi thân nhân nạn nhân liên hệ nhờ giúp đỡ, Nguyễn Thanh Hải yêu cầu phải có tiền mới thực hiện việc đưa người về; trường hợp không có tiền thì từ chối.

Nhóm của Nguyễn Thanh Hải tổ chức tiếp nhận người dân có nhu cầu “giải cứu” tại địa điểm cố định, phân công người ghi nhận thông tin, quay video phỏng vấn, dàn dựng nội dung, chỉnh sửa clip để đăng tải lên mạng xã hội nhằm tạo uy tín và thu hút thêm nạn nhân.

Sau khi xác định vị trí người cần “giải cứu” đang bị giữ tại các khu lừa đảo ở Campuchia, Nguyễn Thanh Hải móc nối với các đầu mối tại Campuchia để đưa người ra khỏi khu giam giữ, đồng thời nâng khống số tiền chuộc, yêu cầu thân nhân chuyển tiền trước qua nhiều tài khoản trung gian để chiếm đoạt phần chênh lệch.

Các đối tượng khai nhận, số tiền chiếm đoạt được sử dụng một phần để trả cho các đầu mối tại Campuchia, phần còn lại Nguyễn Thanh Hải và các đối tượng liên quan chia nhau hưởng lợi bất chính. Sau khi nhận tiền, nhóm này tiếp tục tổ chức đưa người từ Campuchia về Việt Nam bằng đường tiểu ngạch, không làm thủ tục xuất nhập cảnh, không có hộ chiếu hoặc giấy tờ hợp pháp, xâm phạm nghiêm trọng trật tự quản lý xuất nhập cảnh.

Các đối tượng được trao cho Cơ quan Công an

Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2023 đến khi bị phát hiện, nhóm Nguyễn Thanh Hải đã cưỡng đoạt tài sản của 120 người, tổng số tiền chiếm đoạt hơn 16,7 tỷ đồng, trong đó Nguyễn Thanh Hải hưởng lợi hơn 2,2 tỷ đồng. Các đối tượng giúp sức biết rõ hành vi phạm tội nhưng vẫn tích cực tham gia, hưởng lợi bất chính.

Hành vi của nhóm đối tượng có tổ chức, kéo dài, thủ đoạn tinh vi, lợi dụng niềm tin xã hội và hoàn cảnh khó khăn của người dân để trục lợi, gây bức xúc dư luận, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự và công tác phòng, chống tội phạm.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 30.10.2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) đã khởi tố, bắt tạm giam 11 đối tượng, trong đó có Nguyễn Thanh Hải và Lê Văn Thành, về các hành vi: Cưỡng đoạt tài sản; Tổ chức, môi giới cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép; Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Trong quá trình mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an, Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia và Tổng cục Công an quốc gia Campuchia tổ chức truy bắt, giải cứu 34 công dân Việt Nam tại khu O’Smach, tỉnh Oddar Meanchey (Campuchia).

Thông qua con đường ngoại giao, các nạn nhân được tiếp nhận tại cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh); lực lượng chức năng đồng thời thu giữ 19 máy tính và 35 điện thoại di động để phục vụ công tác trích xuất, phục hồi dữ liệu điện tử.

Kết quả điều tra cho thấy, các đối tượng đã lợi dụng mạng xã hội để dụ dỗ người dân bằng chiêu bài “việc nhẹ, lương cao”, môi giới trá hình. Sau khi đưa nạn nhân xuất cảnh trái phép qua các đường tiểu ngạch, đường thủy khu vực biên giới Tây Ninh, An Giang, các đối tượng đã bán người cho các công ty lừa đảo tại Campuchia, ép buộc lao động hoặc yêu cầu thân nhân nộp tiền để “chuộc người”, qua đó chiếm đoạt tài sản với số tiền lớn.

Các đối tượng tại cơ quan công an

Trong thời gian tiếp tục giải cứu các nạn nhân và làm rõ từng mắt xích trong đường dây, Công an Thành phố tiếp nhận thêm đơn trình báo của thân nhân một nạn nhân đang bị giam giữ tại Campuchia. Ngày 21.10.2025, lực lượng chức năng đã phát hiện và mời các đối tượng liên quan về làm việc khi đang di chuyển trên các xe ô tô tại khu vực Quận 1 và Quận 7 (cũ). Quá trình điều tra xác định, đối tượng Trần Văn Chương giữ vai trò then chốt trong việc điều phối phương tiện đưa đón người nhập cảnh trái phép về Thành phố Hồ Chí Minh, dù biết rõ các cá nhân này không có giấy tờ hợp pháp.

Tiếp tục mở rộng điều tra, Ban Chuyên án phát hiện thêm đối tượng Huỳnh Cao Cường, núp bóng danh nghĩa “hiệp sĩ cứu người”. Huỳnh Cao Cường đã lợi dụng mạng xã hội để xây dựng hình ảnh chuyên giải cứu nạn nhân bị lừa sang Campuchia, thông qua các tài khoản TikTok và Facebook mang tên “Huỳnh Cao Cường - Đức Năng Thắng Số”. Thực chất, các hoạt động “giải cứu” này là một hình thức kinh doanh trên sự tuyệt vọng của các gia đình nạn nhân, với thủ đoạn nâng khống tiền chuộc và tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép qua đường tiểu ngạch.

Tại cơ quan Công an, Huỳnh Cao Cường khai nhận từ năm 2023 đến khi bị bắt đã thực hiện trót lọt khoảng 30 vụ “giải cứu” với phương thức tương tự, thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Đối tượng Nguyễn Thanh Hải tại cơ quan công an

Quá trình đấu tranh, Ban Chuyên án đã làm rõ nhiều đường dây, nhánh tội phạm liên quan, bao gồm các nhóm tổ chức xuất cảnh trái phép, mua bán người, các đối tượng núp bóng “giải cứu” để cưỡng đoạt tài sản, cũng như các đường dây mở và sử dụng tài khoản ngân hàng tại Campuchia phục vụ hoạt động lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng của người dân.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét, truy bắt các đối tượng liên quan đang lẩn trốn, đồng thời phối hợp các đơn vị chức năng rà soát, lập danh sách nạn nhân tại Campuchia để có phương án giải cứu kịp thời.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các lời mời chào việc làm, xuất cảnh không rõ ràng trên mạng xã hội; khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần nhanh chóng trình báo cơ quan Công an để được hỗ trợ theo quy định.

HOÀNG HƯƠNG