Khởi tố Nguyễn Thanh Hải và đồng phạm cưỡng đoạt 16,7 tỷ đồng dưới mác hiệp sĩ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM vừa lấy lời khai ban đầu đối với Nguyễn Thanh Hải (54 tuổi) và 40 đồng phạm để làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản, tổ chức xuất nhập cảnh trái phép và lợi dụng các quyền tự do dân chủ. Theo kết quả điều tra, nhóm này đã lợi dụng danh nghĩa "hiệp sĩ" để thực hiện các hoạt động phạm tội xuyên biên giới, chiếm đoạt số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng.

Dàn dựng kịch bản giải cứu miễn phí để tìm khách hàng

Tại cơ quan công an, Nguyễn Thanh Hải khai nhận đã chủ động xây dựng hình ảnh cá nhân là người chuyên giải cứu công dân Việt Nam bị lừa sang Campuchia. Thông qua các tài khoản mạng xã hội có lượng người theo dõi lớn như YouTube, Facebook và TikTok, Hải thường xuyên đăng tải video, bài viết thể hiện việc giải cứu không thu phí nhằm tạo dựng uy tín tuyệt đối với cộng đồng.

Nguyễn Thanh Hải tại cơ quan điều tra.

Tuy nhiên, thực tế diễn ra hoàn toàn ngược lại. Khi thân nhân các nạn nhân liên hệ nhờ giúp đỡ, nhóm của Hải yêu cầu phải chuyển tiền thì mới thực hiện việc đưa người về nước. Đối với những gia đình không đáp ứng được yêu cầu về tài chính, nhóm này sẽ từ chối hỗ trợ. Để quảng bá hoạt động, nhóm còn tổ chức tiếp nhận người dân tại các địa điểm cố định, dàn dựng clip phỏng vấn và chỉnh sửa video đăng tải lên mạng xã hội nhằm lôi kéo thêm nạn nhân.

Thủ đoạn nâng khống tiền chuộc và đưa người về trái phép

Sau khi xác định được vị trí nạn nhân đang bị giữ tại các khu lừa đảo ở Campuchia, Hải móc nối với các đầu mối bên kia biên giới để đưa người ra ngoài. Trong quá trình này, các đối tượng thực hiện hành vi nâng khống số tiền chuộc, yêu cầu gia đình nạn nhân chuyển tiền qua nhiều tài khoản ngân hàng trung gian.

Các đối tượng bị bắt giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Số tiền chiếm đoạt được chia làm hai phần: một phần trả cho các đầu mối tại Campuchia, phần còn lại Hải và các đồng phạm chia nhau hưởng lợi. Khi đã nhận tiền, nhóm này tổ chức đưa người từ Campuchia về Việt Nam bằng các đường mòn, lối mở, không thực hiện thủ tục xuất nhập cảnh hợp pháp. Cơ quan điều tra đánh giá hành vi này xâm phạm nghiêm trọng trật tự quản lý nhà nước và tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh biên giới.

Quy mô đường dây và các tội danh bị khởi tố

Cơ quan điều tra xác định từ năm 2023 đến khi bị phát hiện, đường dây của Nguyễn Thanh Hải đã cưỡng đoạt tài sản của 120 nạn nhân với tổng số tiền hơn 16,7 tỷ đồng. Trong đó, riêng cá nhân Nguyễn Thanh Hải được xác định hưởng lợi bất chính hơn 2,2 tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thanh Hải và các đồng phạm về ba tội danh: Cưỡng đoạt tài sản; Tổ chức, môi giới cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép; Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Quá trình điều tra mở rộng cũng làm rõ vai trò của nhiều đối tượng khác núp bóng danh nghĩa "hiệp sĩ cứu người" để trục lợi từ tâm lý tuyệt vọng của gia đình nạn nhân.

Lý lịch hoạt động của đối tượng cầm đầu

Nguyễn Thanh Hải từng là thành viên của Câu lạc bộ Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương từ cuối những năm 1990. Đến ngày 15/10/2019, Hải rời khỏi câu lạc bộ này theo nguyện vọng cá nhân. Sau khi rời tổ chức chính quy, đối tượng tiếp tục hoạt động tự do và bắt đầu sử dụng các nền tảng mạng xã hội để xây dựng thương hiệu cá nhân phục vụ cho mục đích phạm tội.

Hiện vụ án đang tiếp tục được Công an TP.HCM mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan đang lẩn trốn và làm rõ vai trò của từng mắt xích trong đường dây này.

Tuệ Nhân