Khởi tố nhiều bị can trong vụ án Tập đoàn Thiên Minh Đức

Ngày 30/9, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03), Bộ Công an cho biết đang điều tra vụ án "Tham ô tài sản; In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước", xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức (Tập đoàn Thiên Minh Đức) và các đơn vị liên quan.

Trên cơ sở kết quả điều tra, C03 đã ra Quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Mai Anh Tuyên - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Thiên Minh Đức về tội "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước".

Trụ sở chính của Tập đoàn Minh Thiên Đức tại Nghệ An.

Đồng thời, ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 7 đối tượng thuộc Công ty Thiên Minh Đức. Trong đó, Nguyễn Thị Thanh Hải - Kế toán về tội "Tham ô tài sản", quy định tại Điều 353 BLHS.

Phạm Thị Quỳnh Trang - Kế toán, Lê Khắc Duẩn - Kinh doanh, Dương Thị Thanh Hương - Kế toán. Lê Thị Ngọc Lan - Thủ quỹ, Nguyễn Trường Sơn - nhân viên Chi nhánh Hải Phòng và Chu Việt Hùng - nhân viên Chi nhánh Hải Phòng cùng bị khởi tố về tội "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước", quy định tại Điều 203 BLHS.

Sau khi VKSND Tối cao phê chuẩn, C03 đã thi hành các Quyết định, lệnh nêu trên đúng quy định của pháp luật. Hiện Cơ quan CSĐT đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các bị can đã khởi tố, đồng thời mở rộng điều tra làm rõ xử lý toàn diện, triệt để đối với hành vi sai phạm có tổ chức của các bị can và các cá nhân liên quan.

Trước đó, ngày 18/1/2025, Bộ Công an thông báo việc C03 đang thực hiện kế hoạch đấu tranh làm rõ các dấu hiệu lãng phí, thất thoát trong quản lý tài chính, thuế và làm rõ hành vi chiếm đoạt Quỹ bình ổn giá xăng dầu với số lượng rất lớn tại Tập đoàn Thiên Minh Đức và các công ty liên quan.

Thời điểm đó, C03 đã khởi tố bị can đối với 7 bị can, gồm: Bà Chu Thị Thành - Chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Tập đoàn Thiên Minh Đức; Lê Thanh An - Phó tổng giám đốc; Nguyễn Thị Bích Liên - kế toán trưởng; Chu Đức Mạnh - Trưởng phòng kinh doanh về 2 tội danh "tham ô tài sản" và tội "in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước".

Mai Anh Tuyên - Phó tổng giám đốc Tập đoàn Thiên Minh Đức bị khởi tố về tội "tham ô tài sản". Khởi tố 2 bị can về tội "in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước" gồm: Nguyễn Văn Công - Giám đốc Công ty TNHH Hợp Mạnh và Cao Bảo Ngọc - Giám đốc Công ty TNHH TMTH xăng dầu Việt Trung.

Cơ quan cảnh sát điều tra áp dụng biện pháp bắt bị can để tạm giam đối với Chu Thị Thành, Mai Anh Tuyên, Lê Thanh An, Nguyễn Thị Bích Liên và Chu Đức Mạnh. Áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn Công và Cao Bảo Ngọc.

.

Đặng Ngọc Thủy