Khởi tố nhiều đối tượng thuộc công ty tài chính cho vay với lãi suất gần 1.300%

Ngày 28/5, thông tin từ Công an TP.HCM cho biết, qua gần một tháng triển khai thực hiện Kế hoạch ra quân tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bóc, xóa sản phẩm quảng cáo sai quy định, Công an TP.HCM đã phát hiện, xác minh hàng trăm số điện thoại liên quan hoạt động cho vay tài chính với 50 đối tượng nghi vấn.

Qua đó, khởi tố 3 vụ/17 bị can về các hành vi phạm tội liên quan đến “tín dụng đen”; xử phạt vi phạm hành chính 43 trường hợp về hành vi quảng cáo trái pháp luật.

Cơ quan Công an khám xét chỗ ở của đối tượng của công ty tài chính.

Trong đó, ngày 26/5, Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can là các Giám đốc, Trưởng phòng, Trưởng bộ phận, Trưởng nhóm thuộc Công ty TNHH MTV TMDV Digital Credit, Công ty TNHH Fincap VN và Công ty TNHH Sofi Solutions về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Các quyết định đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Quá trình điều tra xác định, các công ty trên “núp bóng” dịch vụ cầm đồ, tư vấn tài chính để hoạt động cho vay lãi nặng thông qua trang web tamo.vn và findo.vn.

Các đối tượng cho vay với lãi gấp từ 7 lần đến 64 lần so với mức lãi suất cao nhất quy định tại Bộ luật Dân sự.

Từ tháng 4/2019 đến tháng 4/2023, thông qua 2 trang web trên, 3 công ty đã giải ngân cho vay hơn 2 triệu lượt, tổng cộng hơn 6.072 tỷ đồng; thu lợi bất chính hơn 4.123,4 tỷ đồng, với lãi suất thấp nhất là 153,2%; cao nhất là 1.289,67%, gấp từ 7 lần đến 64 lần mức lãi suất cao nhất quy định tại Bộ luật Dân sự.

Hiện Công an TP.HCM đang tiếp tục củng cố chứng cứ, mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Thời gian qua, Kế hoạch ra quân tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bóc, xóa sản phẩm quảng cáo sai quy định đã được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm, tổ chức nhiều lễ ra quân với sự tham gia của các tổ chức chính trị xã hội (Đoàn Thành niên, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh…), hàng trăm ngàn đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân.

Công an đọc lệnh khởi tố các đối tượng cho vay lãi nặng.

Sau khi tiến hành bóc gỡ, xóa các quảng cáo trái phép, khôi phục lại mỹ quan đô thị, lực lượng chức năng và các tổ chức chính trị xã hội tại cơ sở đã tăng cường quản lý, giám sát không để tái diễn hành vi dán, vẽ quảng cáo sai quy định.

Trường hợp phát hiện, cơ quan Công an đã kiên quyết yêu cầu các đối tượng phải tự bóc gỡ và khôi phục lại tình trạng ban đầu tại các vị trí đã dán, vẽ; đồng thời, tùy theo tính chất, mức độ sai phạm để xử lý.

Các đối tượng đã cho vay hơn 2 triệu lượt, tổng cộng hơn 6.072 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 4.123,4 tỷ đồng.

Phát huy được những kết quả tích cực của Kế hoạch ra quân tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bóc, xóa sản phẩm quảng cáo sai quy định, thời gian tới, Công an TP.HCM tiếp tục tham mưu Ban Chỉ đạo 138 các cấp tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật về quảng cáo để người dân tại các tổ dân phố, khu dân cư và các cơ quan, doanh nghiệp nâng cao nhận thức; chủ động bóc gỡ, phát hiện ngăn chặn các hành vi quảng cáo sai quy định nêu trên.

Đồng thời, tiếp tục truy xét nhóm các đối tượng hoạt động “tín dụng đen” từ thông tin các tờ quảng cáo để xử lý triệt để, nghiêm theo quy định.

Kim Sáng