Khởi tố nhóm đối tượng cho vay lãi nặng lên đến 730%/năm

Ngày 5/7, Công an TP.Tam Kỳ (Quảng Nam) cho hay, vừa triệt phá chuyên án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, khởi tố 3 đối tượng liên quan.

Qua nắm tình hình địa bàn, cảnh sát phát hiện một số đối tượng sử dụng mạng xã hội facebook đăng tải quảng cáo với nội dung “Vay vốn nhanh góp theo ngày tại Tam Kỳ - Quảng Nam”.

Có nhiều người dân trên địa bàn Tam Kỳ và các địa phương khác vay tiền của nhóm đối tượng trên với lãi suất cao. Khi đến hẹn không kịp trả, các đối tượng liên tục gây áp lực đòi nợ, ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương.

Đầu tháng 4, Công an TP.Tam Kỳ xác lập chuyên án, xác minh được nhóm đối tượng này có địa chỉ thường trú tại tỉnh Thanh Hóa, vào Quảng Nam thuê trọ thực hiện hoạt động cho vay và thường xuyên thay đổi địa điểm hoạt động.

Các đối tượng trong đường dây cho vay với lãi suất “cắt cổ” (Ảnh: CACC)

Công an TP.Tam Kỳ xác định Nguyễn Tuấn Anh (SN 1989) và Đoàn Văn Hợp (SN 1990, cùng ngụ huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) là 2 đối tượng thực hiện hành vi cho vay lãi nặng.

Mới đây, lực lượng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Nam khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Tuấn Anh và Đoàn Văn Hợp tại phường Điện Dương (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam); thu giữ tang vật gồm: 1 xe ô tô, 1 xe mô tô, 2 điện thoại di động, 2 thẻ ngân hàng, 18 giấy mượn tiền của bị hại cùng các giấy tờ liên quan đến người vay, 5 cuốn sổ theo dõi tính tiền vay và số tiền hơn 3 triệu đồng.

Theo điều tra ban đầu, từ tháng 2/2023 đến khi bị phát hiện, Nguyễn Tuấn Anh cùng Đoàn Văn Hợp cho vay tiền, thu góp theo ngày với lãi suất 360 - 730%/năm.

Tính đến thời điểm bị bắt, có khoảng 60 lượt người vay với số tiền hơn 700 triệu đồng; trong đó các đối tượng thu lợi bất chính hơn 100 triệu đồng. Công an TP.Tam Kỳ tạm giữ hình sự 2 đối tượng và tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án.

Cảnh sát tiếp tục truy xét, bắt giữ đối tượng liên quan là Trần Tất Hiếu (SN 1998, ngụ huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) và di lý về Tam Kỳ. Sau đó, Công an địa phương đã ra quyết định khởi tố bị can Trần Tất Hiếu về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Sơn Tùng