Khởi tố nhóm đối tượng cho vay lãi nặng tại Quảng Ninh
Nhóm đối tượng đã hoạt động tín dụng đen từ năm 2019 đến nay và cho khoảng 300 lượt người vay với lãi suất đến gần 200%/năm, thu lời bất chính số tiền hơn 1 tỷ đồng.
Tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Cơ quan CSĐT - Công an TP Hạ Long ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Các đối tượng gồm: Vũ Anh Tuấn (SN 1984); Cao Thọ Phong (SN 1987); Trần Nhật Thanh (SN 1988) và Nguyễn Quốc Huy (SN 1993), cùng trú tại TP Hạ Long.
Nhóm đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: CACC
Theo cơ quan Công an, để tránh sự phát hiện, các đối tượng hoạt động dưới vỏ bọc cho thuê xe ô tô tự lái hoặc phát tờ rơi tại các khu vực chợ để tiếp cận đến những người lao động tự do.
Khi người vay liên hệ các đối tượng chỉ cần xác định giấy tờ tùy thân như căn cước công dân, bằng lái xe…, xác định đúng nhà ở sẽ cho những người này vay tiền tùy theo thỏa thuận với mức lãi suất từ 3.000đ đến 5.000đ/1 triệu/1 ngày (tương đương 109,5% đến 182,5%/năm).
Các đối tượng cầm đầu thuê người tiếp cận người vay, xác minh qua về nơi ở, nơi làm việc của người cần vay, đồng thời sẽ đi thu tiền lãi hoặc đòi nợ đối với những trường hợp đến kỳ chưa chuyển tiền. Số người vay được xác định chủ yếu trên địa bàn TP Hạ Long và một số địa phương khác như Quảng Yên, Uông Bí, Đông Triều…
Bước đầu, cơ quan Công an làm rõ, từ năm 2019 đến nay các đối tượng đã cho khoảng 300 lượt người vay, thu lời bất chính số tiền khoảng hơn 1 tỷ đồng.
Hiện vụ án đang được Công an thành phố Hạ Long điều tra mở rộng.
