Khởi tố nữ giám đốc lừa đảo, chiếm đoạt hơn 17,7 tỷ đồng
Dù dự án chưa đủ điều kiện huy động vốn, tuy nhiên, Lê Thị Oanh đã đưa ra thông tin gian dối, tự huy động và chiếm đoạt số tiền hơn 17,7 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng tống đạt Quyết định khởi tố bị can đối với đối tượng Lê Thị Oanh. (Ảnh: Công an cung cấp)
Ngày 8/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường) cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng về việc tăng cường đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bất động sản, đơn vị vừa tống đạt Quyết định khởi tố bị can đối với Lê Thị Oanh (sinh năm 1991, trú phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng), Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Navi, về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.
Theo kết quả điều tra, trong 2 tháng 6 và 7 năm 2022, mặc dù biết Dự án Khu dân cư Đông cầu Hương An tại xã Xuân Phú, thành phố Đà Nẵng chưa đủ điều kiện huy động vốn và không được chủ đầu tư cho phép huy động vốn nhưng Lê Thị Oanh vẫn đưa ra nhiều thông tin gian dối như dự án đã hoàn thiện pháp lý, có 30 lô đất ngoại giao với giá ưu đãi và đang cần nguồn vốn để triển khai nhằm kêu gọi đầu tư.
Lực lượng chức năng thu giữ nhiều tài liệu phục vụ điều tra vụ án.
Tin tưởng các thông tin trên, 6 khách hàng đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư mua 29 lô đất và chuyển cho Oanh tổng số tiền 17,721 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Oanh không đầu tư vào dự án mà sử dụng vào mục đích cá nhân.
Quá trình điều tra xác định, khi các nhà đầu tư yêu cầu cung cấp hồ sơ pháp lý, thông tin góp vốn với chủ đầu tư hoặc tiến độ triển khai dự án, Oanh nhiều lần né tránh, tiếp tục đưa ra các thông tin không đúng sự thật để kéo dài thời gian. Đến tháng 5/2024, các bên thỏa thuận việc hoàn trả tiền đầu tư, cho đến nay Oanh mới khắc phục được hơn 5,6 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra xác định tại thời điểm Oanh huy động vốn, Dự án Khu dân cư Đông cầu Hương An mới đang trong quá trình hoàn thiện các thủ tục pháp lý, chưa triển khai đền bù, giải phóng mặt bằng, chưa khởi công xây dựng và chưa đủ điều kiện huy động vốn theo quy định của pháp luật.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng xác định hành vi của Lê Thị Oanh đã đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ.
Tin nóng
Nhân chứng cho biết ban đầu ông thấy họ đang kéo một thứ gì đó từ dưới biển lên, và sau đó mới bàng hoàng nhận ra đó là thi thể của một người phụ nữ.
Công an phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang tạm giữ 3 thiếu niên mang kiếm tự chế truy đuổi đối thủ giữa đêm, quay clip đăng Facebook, TikTok.
Từ một đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội, Aeon Mall Long Biên bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý khi hứng hàng loạt đánh giá 1 sao.
Bùi Huỳnh Bính Ngọc (Ngọc 'Sùi') khai, sau khi bị hại phải chuyển 6,8 tỷ đồng do bị gây sức ép, Ngọc được chia 2 tỷ đồng.
Một căn nhà nằm sâu trong hẻm trên đường Lê Văn Lương, phường Tân Hưng, TP.HCM bất ngờ bốc cháy do nghi chập điện.
Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố 5 bị can liên quan đến làm giả tài liệu đăng ký mua nhà xã hội, điều tra mở rộng vụ việc tại các dự án Ecohome và Vegahome.
Tin mới
Công an phường Long Biên (Hà Nội) đang tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc một người phụ nữ lên tiếng tố cáo bị hai nhân viên an ninh mặc thường phục giữ lại tại bãi xe của Aeon Mall Long Biên vì nghi ngờ 'ăn cắp đồ' dù chị có đầy đủ hóa đơn mua hàng.
Theo cựu điều tra viên cao cấp Trịnh Kim Vân, bên cạnh mục tiêu bảo vệ trẻ em, cần nhìn nhận khách quan vai trò của các video, hình ảnh ghi lại hành vi bạo lực học đường, bởi đây có thể là nguồn chứng cứ quan trọng phục vụ công tác xác minh, điều tra và xử lý vi phạm.
Nữ doanh nhân ở TP Đà Nẵng đưa thông tin gian dối, huy động vốn từ các bất động sản chiếm đoạt của các bị hại 17,7 tỉ đồng.
Công an bắt quả tang 3 người sử dụng trái phép chất ma túy tại một căn nhà ở Đồng Hới, thu giữ hơn 7.000 viên hồng phiến cùng nhiều loại ma túy khác.
Ngày 8/6, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đang điều tra, xác minh, làm rõ hành vi 'Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm' đối với 4 đối tượng gồm: Tào Văn Hải (sinh năm 1995), Lưu Văn Đông (sinh năm 1976), cùng trú tại xã Thạch Bình; Hoàng Văn Thành (sinh năm 1972) trú tại xã Biện Thượng và Trần Quốc Điển (sinh năm 1966) trú tại xã Hoạt Giang.
Căn nhà ở hẻm đường Lê Văn Lương, phường Tân Hưng bất ngờ bốc cháy dữ dội.
Đó là hoàn cảnh của chị Nguyễn Thị Ngọc Lan, thường trú tại tổ 29, ấp Hòa Thạnh, xã An Châu, tỉnh An Giang.
Lợi dụng nhu cầu thực hiện các thủ tục về đất đai, các đối tượng giả mạo cơ quan nhà nước gửi giấy mời, gọi điện hướng dẫn người dân nhận 'hồ sơ điện tử', 'mã số tham chiếu', từ đó dụ truy cập đường link giả mạo hoặc cài đặt ứng dụng độc hại nhằm chiếm đoạt tài sản.