Khởi tố thêm 12 bị can trong vụ lừa đảo xảy ra tại chi nhánh Công ty TNHH Holidays Việt Nam Các đối tượng chiếm đoạt khoảng 900 tỷ đồng thông qua gần 10.000 'hợp đồng kỳ nghỉ'

Thời gian qua, thực hiện chỉ đạo quyết liệt của đồng chí Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường đấu tranh, xử lý các loại tội phạm lợi dụng vỏ bọc doanh nghiệp để hoạt động phạm tội, các đơn vị nghiệp vụ Công an Thành phố đã chủ động rà soát, phát hiện và liên tiếp triệt xóa nhiều đường dây, ổ nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoạt động với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, có sự tổ chức chặt chẽ, núp bóng các hoạt động đầu tư, thương mại, du lịch và cung cấp dịch vụ.

Các đối tượng bị khởi tố

Việc kịp thời phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm các vụ án trên không chỉ góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, giữ vững môi trường đầu tư, kinh doanh lành mạnh mà còn thể hiện quyết tâm của Công an Thành phố Hồ Chí Minh trong việc đấu tranh, xử lý triệt để các doanh nghiệp biến tướng, lợi dụng hoạt động kinh doanh hợp pháp để thực hiện hành vi phạm tội, xử lý nghiêm, không để hình thành các đường dây hoạt động có tổ chức hoặc tiếp tục gây thiệt hại cho người dân.

Các đối tượng chủ chốt

Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công an về tổng rà soát, đấu tranh với tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức ký kết "hợp đồng kỳ nghỉ", dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Cảnh sát kinh tế đã tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, rà soát các doanh nghiệp có dấu hiệu hoạt động bất thường trong lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng.

Qua công tác nắm tình hình, thu thập tài liệu, chứng cứ, Phòng Cảnh sát kinh tế đã đồng loạt kiểm tra nhiều địa điểm hoạt động của Chi nhánh Công ty TNHH Holidays Việt Nam tại số 05 Lê Quý Đôn, phường Xuân Hòa; số 40A - 40B Út Tịch, phường Tân Sơn Nhất và số 343 Phạm Ngũ Lão, phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả điều tra xác định doanh nghiệp này có dấu hiệu thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc tư vấn, ký kết các hợp đồng kỳ nghỉ với khách hàng.

Văn phòng làm việc của các đối tượng

Tài liệu thu giữ

Đây là vụ án có quy mô đặc biệt lớn, số lượng bị hại nhiều, phương thức hoạt động được tổ chức bài bản từ khâu tiếp cận khách hàng, tổ chức hội thảo, tư vấn, ký kết hợp đồng đến việc tiếp tục sử dụng các thủ đoạn gian dối để buộc khách hàng đầu tư thêm nhằm chiếm đoạt tài sản. Quá trình điều tra bước đầu xác định số tiền các đối tượng chiếm đoạt lên đến khoảng 900 tỷ đồng thông qua gần 10.000 hợp đồng kỳ nghỉ đã được ký kết.

Quá trình điều tra, Cơ quan Công an đã kịp thời áp dụng các biện pháp ngăn chặn, phong tỏa tài sản, ngăn chặn giao dịch đối với tài sản có liên quan đến hành vi phạm tội với tổng giá trị khoảng 130 tỷ đồng, phục vụ công tác điều tra và thu hồi tài sản cho các bị hại.

Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã ra Quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với 12 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định Điều 174 Bộ luật hình sự, trong đó, đối tượng Nguyễn Danh Thành giữ vai trò chủ mưu, xây dựng chủ trương, chỉ đạo toàn bộ kịch bản bán hàng tại TP. Hồ Chí Minh; Đinh Sơn Hải – Giám đốc kinh doanh trực tiếp triển khai hoạt động kinh doanh và chỉ đạo các nhóm quản lý.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của các đối tượng có liên quan, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; đồng thời tập trung áp dụng các biện pháp thu hồi tối đa tài sản bị các đối tượng chiếm đoạt nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bị hại.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các cá nhân đã ký kết hợp đồng với Chi nhánh Công ty TNHH Holidays Việt Nam hoặc có phương thức, thủ đoạn bị lôi kéo tương tự chủ động liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra để cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác điều tra, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Một lần nữa, Công an Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác trước các lời mời gọi đầu tư, góp vốn hoặc mua bán sản phẩm nghỉ dưỡng được quảng bá với những cam kết lợi nhuận cao, chuyển nhượng dễ dàng, hoàn vốn nhanh hoặc tặng nhiều ưu đãi có giá trị lớn. Người dân cần tìm hiểu kỹ tính pháp lý của doanh nghiệp, năng lực thực tế của dự án, quyền sở hữu và quyền khai thác các tài sản được quảng cáo trước khi ký kết hợp đồng hoặc chuyển tiền. Khi phát hiện các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc phát sinh nghi vấn trong quá trình giao dịch, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được tiếp nhận, xử lý theo quy định của pháp luật.