Khởi tố thêm 2 bị can trong vụ lập công ty 'ma' bán hóa đơn trái phép
Công an Hưng Yên khởi tố thêm 2 bị can trong đường dây lập 30 công ty 'ma', bán khống hàng ngàn hóa đơn VAT, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.
Ngày 22/11, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết quá trình điều tra mở rộng vụ án mua bán trái phép hóa đơn xảy ra từ năm 2020 đến nay tại Hưng Yên và nhiều địa phương khác, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố thêm 2 bị can: Cấn Thị Hà (SN 1993) và Phạm Thị Hồng Liên (SN 1987), cùng trú tại phường Tây Mỗ, TP Hà Nội, về tội “Mua bán trái phép hóa đơn” theo Điều 203 Bộ luật Hình sự.
Kết quả điều tra cho thấy Hà và Liên đã mua trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ trước thuế gần 20 tỷ đồng.
Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án và khởi tố 12 bị can liên quan.
Từ năm 2020 đến 2025, các đối tượng đã sử dụng giấy CMND và CCCD giả để đăng ký, thành lập mới hoặc mua lại doanh nghiệp, sau đó thay đổi người đại diện pháp luật để điều hành 30 công ty “ma”.
Thông qua các công ty này, nhóm đối tượng xuất bán khống hàng ngàn hóa đơn giá trị gia tăng (không có hàng hóa kèm theo), thu phí từ 1,5% - 2% giá trị ghi trên hóa đơn (chưa bao gồm thuế GTGT), thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.
