Tòa án Nhân dân TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Hoàng Văn Phương - Giám đốc Công ty (Cty) Việt Trung; Nguyễn Thị Hoàng Ngân - SN 1979, quê Hải Phòng, về tội 'Trốn thuế'.
Trước thực tế mua bán hóa đơn khống diễn ra nhức nhối, đại diện Tổng cục Thuế cho biết đang chuyển sang quản lý theo hướng tự động và 'bắt tay' với các bộ, ngành để ngăn chặn kịp thời gian lận và trốn thuế...
Ngày 28/5, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Hoàng Văn Phương (SN 1979, ở Hà Nội) và Nguyễn Thị Hoàng Ngân (SN 1979, ở Hải Phòng) ra xét xử về tội 'Trốn thuế'.
Ngày 28/5, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Hoàng Văn Phương (SN 1979, trú tại phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) và bị cáo Nguyễn Thị Hoàng Ngân (SN 1979, trú tại phường Lãm Hà, quận Kiến An, Hải Phòng) về tội 'Trốn thuế'.
Ngày 28/5, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 2 bị cáo: Hoàng Văn Phương (sinh năm 1979, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại đầu tư xuất nhập khẩu Việt Trung - Công ty Việt Trung) 36 tháng tù và Nguyễn Thị Hoàng Ngân (sinh năm 1979, kế toán Công ty Việt Trung) 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về cùng tội 'Trốn thuế' theo quy định tại Điều 200, Bộ luật Hình sự.
Ngày 28/5, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Hoàng Văn Phương (45 tuổi, giám đốc Công ty Việt Trung) 3 năm tù về tội trốn thuế.
6 công ty do Hoàng Văn Phương lập không có hoạt động sản xuất kinh doanh, mà nhằm mục đích phát hành hóa đơn tạo chi phí đầu vào khống cho Công ty Việt Trung trốn thuế.
Lập ra 6 công ty 'ma' để xuất bán khống 288 hóa đơn giá trị gia tăng, Giám đốc Công ty Việt Trung và đồng phạm trốn thuế với tổng số tiền hơn 708 tỷ đồng.
Ngày 28/5, TAND TP. Hà Nội xét xử sơ thẩm bị cáo Hoàng Văn Phương (Giám đốc Công ty Việt Trung) và Nguyễn Thị Hoàng Ngân (SN 1979, ở Hải Phòng) về tội 'Trốn thuế'.
Phương chỉ đạo người thân, người quen đứng tên giám đốc 6 công ty ký các hóa đơn và hợp đồng mua bán nhằm mục đích trốn thuế. Toàn bộ con dấu và tài liệu liên quan đến 6 công ty thành lập thêm đều do Phương quản lý. Từ đó, Phương cùng với kế toán là Ngân đã thực hiện các hành vi gian lận thuế giá trị gia tăng để trốn nộp thuế gần 63 tỷ đồng.
Ngày 28-5, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đưa bị cáo Hoàng Văn Phương (SN 1979, trú ở phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) và Nguyễn Thị Hoàng Ngân (SN 1979, ở phường Lãm Hà, quận Kiến An, TP Hải Phòng) ra xét xử về tội 'Trốn thuế'.
Sau khi thành lập 7 công ty, đại gia đã trốn thuế, gian lận thuế giá trị gia tăng, vi phạm quy định của pháp luật. Cáo buộc cho rằng, số thuế giá trị gia tăng mà đại gia này đã trốn là gần 63 tỷ đồng.
Sáng 28/5, Hội Phát triển hợp tác kinh tế Việt Nam - ASEAN đã tổ chức hội thảo với các doanh nghiệp thành viên về kinh nghiệm quản trị rủi ro hóa đơn điện tử.
Ngoài công ty chính, bị cáo thành lập các công ty vệ tinh, ký hợp đồng, xuất hóa đơn, hạch toán đầu vào khống để trốn thuế hàng chục tỉ đồng.
Ngày 28/5, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa bị cáo Hoàng Văn Phương (sinh năm 1979, ở Hà Nội) và Nguyễn Thị Hoàng Ngân (sinh năm 1979, ở Hải Phòng) ra xét xử về tội 'Trốn thuế'.
Mới đây, Cục Thuế tỉnh Đồng Nai ban hành Công văn 3659/CTDON-TTHT cảnh báo những dấu hiệu nhận biết doanh nghiệp 'ma'.
Ngành Thuế cảnh báo thủ đoạn thành lập 'doanh nghiệp ma' để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng.
VKSND TP HCM từng có cáo trạng truy tố ông Hồ Thanh Hải ra tòa nhưng tòa phải trả hồ sơ để điều tra bổ sung vì không thể kết tội được ông Hải.
2 giám đốc công ty và 2 kế toán 'bắt tay' mua bán trái phép 131 hóa đơn với số tiền trên 4 tỷ đồng, thu lời bất chính trên 160 triệu đồng.
Bị can Nguyễn Văn Thức (sinh năm 1970, ở khu 10, xã Bằng Luân, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ) bị cáo buộc cùng cấp dưới bán khống hóa đơn để thu lời bất chính.
Ngày 25-5, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hạ Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 đối tượng về hành vi mua bán trái phép hóa đơn GTGT.
Ngày 25/5, thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Công an huyện Hạ Hòa phát hiện, khởi tố và bắt giữ 04 bị can có hành vi 'mua bán trái phép hóa đơn'
Công ty TNHH TMDV Nông sản Nguyễn Sang bị Cục thuế tỉnh Vĩnh Long phát cảnh báo do có những dấu hiệu bất thường trong việc sử dụng hóa đơn GTGT.
Bốn người là giám đốc và kế toán của hai công ty ở Phú Thọ bị khởi tố, bắt tạm giam do có hành vi mua bán trái phép hóa đơn.
Công an tỉnh Phú Thọ vừa tiến hành khởi tố 4 đối tượng có hành vi mua bán trái phép hóa đơn, qua đó thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.
Công an huyện Hạ Hòa (Phú Thọ) vừa khởi tố, bắt tạm giam 4 đối tượng là giám đốc và kế toán của 2 doanh nghiệp về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.
Ngày 25/5, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, Công an huyện Hạ Hòa vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 4 đối tượng về hành vi 'mua bán trái phép hóa đơn'.
Cục thuế thành phố Hà Nội mới ban hành kết luận thanh tra thuế tại Công ty cổ phần Nhôm Việt Dũng. Theo đó, DN này bị truy thu, xử phạt hơn 500 triệu đồng.
Ngày 23/5, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh cho biết, vừa phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đối với Nguyễn Lê Quân (trú tại phường Đông Ba, TP. Huế) là Giám đốc Công ty TNHH MTV Tài Phước Đức về tội 'Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước (NSNN)' để điều tra xử lý.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Lê Quân (Giám đốc Công ty TNHH MTV Tài Phước Đức) với tội danh 'Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước'.
Sau khi mua hóa đơn giá trị gia tăng của Nguyễn Thị Nhung, Quân sử dụng những hóa đơn này kê khai chi phí đầu vào cho Công ty mà đối tượng làm Giám đốc, gây thiệt hại số tiền lớn cho ngân sách nhà nước.
Ngày 22/5, VKSND tỉnh Thừa Thiên Huế đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Lê Quân (trú tại phường Đông Ba, TP.Huế, Thừa Thiên Huế) về tội 'Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước' theo quy định tại Điều 203 Bộ luật Hình sự 2015.
Nguyễn Lê Quân mua trái phép hàng trăm hóa đơn giá trị gia tăng và kê khai chi phí đầu vào cho công ty của mình, gây thiệt hại số tiền lớn cho ngân sách Nhà nước.
Đối tượng Nguyễn Lê Quân, Giám đốc Công ty TNHH MTV Tài Phước Đức (địa chỉ tại phường Trường An, TP Huế) đã móc nối, cấu kết với các kế toán mua bán trái phép hóa đơn để kê khai chi phí đầu vào nhằm được khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT), gây thiệt hại cho Ngân sách Nhà nước.
Cựu Giám đốc Công ty SX TM DV Phát Đạt đã sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng khống vay 23 tỉ đồng tiêu xài cá nhân rồi bỏ trốn.
Nguyễn Thị Vân làm giả văn bản xác nhận quy hoạch của cơ quan chức năng, nhằm nâng khống trị giá tài sản thế chấp, lập khống các hợp đồng kinh tế rồi sử dụng hóa đơn GTGT khống để vay và chiếm đoạt gần 23 tỷ đồng.
Cơ quan công an đang truy tìm người phụ nữ làm giả giấy tờ lừa ngân hàng để chiếm đoạt gần 23 tỷ đồng sử dụng vào mục đích cá nhân.
Nữ đại gia làm giả một số giấy tờ để lừa đảo vay của Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu Điện Liên Việt số tiền 23 tỷ đồng và nay đã bỏ trốn.
Cơ quan công an đang truy tìm người phụ nữ làm giả giấy tờ lừa ngân hàng để chiếm đoạt gần 23 tỷ đồng sử dụng vào mục đích cá nhân.
Nữ đại gia làm giả một số giấy tờ để lừa đảo vay của ngân hàng số tiền 23 tỷ đồng và nay đã bỏ trốn.
Cơ quan CSĐT, Công an TP.HCM hiện truy tìm giám đốc một công ty về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Giải đáp vướng mắc về thủ tục cần thực hiện khi mua hóa đơn lẻ tại Chi cục Thuế.
Trước tình trạng diễn ra nhiều vụ án mua bán hóa đơn giá trị gia tăng đã cho thấy, có một lỗ hổng lớn liên quan đến việc thành lập, quản lý, giám sát hoạt động của doanh nghiệp, Tổng cục Thuế mới đây đã đưa ra cảnh báo với người nộp thuế về 4 dấu hiệu nhận biết doanh nghiệp 'ma'.