Khởi tố thêm 20 đối tượng trong đường dây rửa tiền quy mô 30.000 tỷ

Ngày 21/8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (gọi tắt là Phòng Cảnh sát Kinh tế) Công an Tp. Đà Nẵng cho biết đã khởi tố thêm 20 bị can trong đó có 3 bị can là nhân viên của các ngân hàng về các tội: Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng; Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức xảy ra tại Đà Nẵng và nhiều tỉnh, thành liên quan.

Công an đọc lệnh khởi tố các đối tượng. Ảnh: CACC

Đây là kết quả đấu tranh giai đoạn 2 chuyên án bí số 1222T, mở rộng điều tra đường dây rửa tiền, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng và làm giả con dấu, tài liệu mà Công an Đà Nẵng khởi tố từ tháng 1/2025.

Trong số các bị can bị khởi tố, có 3 bị can là nhân viên 3 ngân hàng.khác nhau. Các nhân viên ngân hàng đã “giúp” tội phạm mở tài khoản ngân hàng cho các doanh nghiệp “ma”, để các đối tượng sử dụng cho các hoạt động lừa đảo, rửa tiền. Cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét tại trụ sở chi nhánh các ngân hàng để thu thập tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác điều tra.

Công an đọc lệnh khởi tố các đối tượng. Ảnh: CACC

Đến nay, đã có 4 nhân viên ngân hàng bị khởi tố trong chuyên án. Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng để xử lý các ngân hàng khác có liên quan.

Ngoài ra, 01 đối tượng có hành vi sử dụng ví tiền điện tử USDT để nhận tiền bất hợp pháp từ Campuchia chuyển về Việt Nam cho băng nhóm tội phạm hoạt động đã bị khởi tố để điều tra về hành vi rửa tiền.

Trước đó, tháng 1/2025, Công an TP Đà Nẵng thông tin đã triệt phá đường dây rửa tiền quy mô hàng chục nghìn tỷ đồng, bắt giữ nhiều đối tượng. Đường dây phạm tội này có sự cấu kết, hỗ trợ của nhiều đồng phạm khác nhau.

Kết quả điều tra xác định từ năm 2022 đến 2024, đối tượng T.Q.T. (36 tuổi, trú quận Hải Châu cũ, Tp. Đà Nẵng) đã làm giả căn cước công dân để thành lập 187 doanh nghiệp. Đối tượng còn làm giả nhiều con dấu của ngân hàng, cơ quan, tổ chức công chứng để hợp thức hóa hồ sơ pháp lý, chứng thực căn cước công dân và giấy phép đăng ký kinh doanh giả.

Từ đó, T.Q.T. đã đăng ký mở hơn 600 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp rồi bán lại cho các đối tượng khác để sử dụng trong hoạt động luân chuyển, hợp thức hóa dòng tiền có nguồn gốc phạm tội (lừa đảo, đánh bạc…) từ nước ngoài về Việt Nam.

Kết quả điều tra xác định tổng số tiền giao dịch qua hệ thống tài khoản này lên tới gần 30.000 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an Tp. Đà Nẵng tiếp tục điều tra, bóc gỡ và xử lý triệt để các đối tượng phạm tội, đồng thời tích cực thu hồi tài sản nhằm đảm bảo công tác bồi thường thiệt hại trong vụ án.

Minh Hằng