Cùng với việc đưa nhiều thông tin gian dối về bản thân, đối tượng dùng thủ đoạn thành lập công ty để huy động vốn trái phép từ nhiều người sau đó chiếm đoạt với số tiền hơn 10 tỉ đồng.
Sáng 30/5, lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Hồ Thị Thùy Ngân (sinh 1991, cư ngụ tại xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn), Giám đốc Công ty TNHH Chuyển phát nhanh P and T để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an thành phố Hà Nội vừa bắt giữ hai tàu khai thác cát trái phép trên sông Hồng, thuộc địa bàn huyện Phúc Thọ.
Do không có nghề nghiệp ổn định, bà Ngân thành lập công ty chuyển phát nhanh, huy động vốn và chiếm đoạt hơn 10 tỉ đồng của nhiều người.
Lực lượng Cảnh sát Kinh tế cùng với Công an các đơn vị của TP Hà Nội phát hiện xử lý tàu khai thác cát trái phép trên sông Hồng.
Ngân dùng thủ đoạn thành lập công ty chuyển phát nhanh để huy động vốn trái phép từ nhiều người, sau đó chiếm đoạt với số tiền hơn 10 tỷ đồng.
Theo khảo sát, giá heo hơi hôm nay (28/5) tăng giảm không đồng nhất. Công an tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả về phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các hành vi làm lây lan dịch bệnh động vật.
Chiều 28/5, Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (BCĐ 389) tỉnh trao bằng khen của Trưởng BCĐ 389 quốc gia và giấy khen đột xuất của Trưởng BCĐ 389 tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
Với vai trò là Giám đốc công ty, Phạm Văn Năm đã đưa ra những thông tin không đúng sự thật để chiếm đoạt trên 300 triệu đồng...
Ngày 28/5, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin cho biết đơn vị đã tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả về phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các hành vi làm lây lan dịch bệnh động vật.
Cơ quan Công an đề nghị các cá nhân ký hợp đồng góp vốn với Tập đoàn DUCA đến trình báo, cung cấp thông tin, tài liệu để phục vụ yêu cầu điều tra vụ án, đảm bảo quyền lợi của người bị hại theo quy định của pháp luật.
Chỉ tính riêng trong 'Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024', các lực lượng chức năng trong Ban Chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội đã kiểm tra, xử lý 239 vụ vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 2,51 tỷ đồng.
Bùi Thị Thanh Hương lợi dụng danh nghĩa của Công ty TNHH sản xuất thương mại và dịch vụ Thanh Ngân, đã làm giả hợp đồng kinh tế, hồ sơ để vay và chiếm đoạt trên 10 tỷ đồng.
Công an tỉnh Nghệ An thông tin chính thức về việc khởi tố, bắt tạm giam Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò và thuộc cấp do để xảy ra sai phạm đất đai.
Chiều 24/5, dự luận rộ thông tin các cơ quan chức năng ở Nghệ An khởi tố, bắt giam ông Doãn Tiến Dũng, Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò và 2 thuộc cấp.
Cơ quan công an đã quyết định khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Doãn Tiến Dũng, Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò (Nghệ An) để điều tra các sai phạm liên quan.
Ngày 24/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã ra quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với Đỗ Thương Thương (SN 1990, trú tại: phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) về tội 'Tham ô tài sản'.
Sau khi chiếm đoạt của Bảo hiểm xã hội quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) hơn 68 tỷ đồng, đối tượng đã trốn vào Bình Dương.
Trong 'Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024', các Đội quản lý thuộc Cục Quản lý thị trường TP. Hà Nội đã xử lý 239 vụ vi phạm về An toàn thực phẩm.
Tổng số tiền đối tượng Đỗ Thương Thương đã chiếm đoạt của Bảo hiểm xã hội quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội ban đầu xác định là hơn 68 tỷ đồng.
Đỗ Thương Thương, nguyên kế toán Bảo hiểm xã hội quận Nam Từ Liêm, Hà Nội vừa bị bắt giữ để điều tra liên quan đến hành vi tham ô số tiền 68 tỷ đồng.
Phòng Cảnh sát kinh tế vừa phối hợp với Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 3, Cục QLTT tỉnh Bắc Giang vừa phát hiện xử lý cơ sở kinh doanh kinh doanh hàng hóa nhập lậu.
Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Cục QLTT tỉnh Bắc Giang phát hiện xử lý cơ sở kinh doanh kinh doanh hàng hóa nhập lậu.
Gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra ở nhiều tỉnh trên cả nước. Để chủ động phòng ngừa, Công an tỉnh Hà Nam phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm về vệ sinh, an toàn thực phẩm.
Lực lượng chức năng Hà Nội vừa kiểm tra, phát hiện, thu giữ hơn 11 tấn nội tạng động vật (dạ dày lợn) không có hóa đơn chứng từ, nguồn gốc xuất xứ.
Lực lượng chức năng vừa kiểm tra phát hiện, thu giữ hơn 11 tấn nội tạng động vật (dạ dày lợn) không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ tại huyện Mê Linh (Hà Nội).
Nguyễn Thị Vân làm giả văn bản xác nhận quy hoạch của cơ quan chức năng, nhằm nâng khống trị giá tài sản thế chấp, lập khống các hợp đồng kinh tế rồi sử dụng hóa đơn GTGT khống để vay và chiếm đoạt gần 23 tỷ đồng.
Công an huyện Mê Linh (Hà Nội) đã quyết định đình chỉ hoạt động toàn bộ công trình thuộc CTCP Intimex Việt Nam, tại lô 8B, Khu công nghiệp Quang Minh, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh.
Ngày 21/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội cho biết, đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa là 11.190kg dạ dày lợn và củng cố hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật.
Ngày 19/5, theo thông tin từ Công an tỉnh Đắk Nông, UBND tỉnh vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông P.V.S, chủ trang trại chăn nuôi lợn ở xã Nam Bình, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông với tổng số tiền gần 500 triệu đồng do hành vi xả thải gây ô nhiễm môi trường cũng như vi phạm một số quy định về bảo vệ môi trường trong quá trình chăn nuôi lợn.
Công an TP Cần Thơ vừa bắt tạm giam Phan Minh Thuận (Thuận Nồi Đất, 44 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH MTV Thuận Kiều 368, để điều tra hành vi 'Trốn thuế'.
Cơ quan chức năng TP. Cần Thơ kêu gọi người dân cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến vụ việc Giám đốc Công ty TNHH MTV Thuận Kiều 368 trốn thuế.
Sau khi nhận số pháo nổ nhập lậu từ Campuchia, Tùng thuê tài xế xe tải vận chuyển giao cho khách hàng, tiêu thụ ở TPHCM.
Ngày 18/5, thông tin từ Công an thành phố Cần Thơ cho biết, theo quy định tại khoản 3 Điều 200 Bộ luật Hình sự năm 2015, Cơ quan cảnh sát điều tra vừa thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở đối với bị can Phan Minh Thuận (còn gọi là Thuận Nồi Đất) về tội 'Trốn thuế' với số tiền trên 2,3 tỷ đồng. Bị can sinh năm 1980, là Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thuận Kiều 368.
Sáng 18/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết, vừa bắt tạm giam đối với Phan Minh Thuận (Thuận Nồi Đất; SN 1980, Giám đốc Công ty TNHH MTV Thuận Kiều 368), để điều tra về hành vi trốn thuế.
Công an huyện Hóc Môn phối hợp với PC03, Công an TP.HCM bắt chủ kho hàng trên địa bàn cùng với hơn nửa tấn pháo nổ.
Ngày 18/5, Cơ quan CSĐT Công an TP. Cần Thơ cho biết vừa bắt tạm giam Phan Minh Thuận (44 tuổi - Thuận Nồi Đất), Giám đốc Công ty TNHH MTV Thuận Kiều 368 (tọa lạc phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ) để điều tra về hành vi 'Trốn thuế' với số tiền trên 2,3 tỷ đồng .
Ngày 18/5, thông tin từ Công an TP.Hồ Chí Minh cho biết, Công an huyện Hóc Môn phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế vừa triệt phá thành công một đường dây mua bán, vận chuyển pháo lậu quy mô lớn từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ, bước đầu thu giữ hơn 600kg pháo nổ.
Nhận chuyển nhượng đất để làm dự án Khu Nhà ở Thuận Kiều 368, giám đốc công ty đã trốn thuế hơn 2,3 tỷ đồng.
Phan Minh Thuận, Giám đốc Công ty TNHH MTV Thuận Kiều 368 vừa bị Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ bắt để điều tra về tội trốn thuế.
Khám xét chỗ ở, nơi làm việc của bị can Thuận 'Nồi Đất', Công an TP Cần Thơ thu giữ được nhiều tài liệu liên quan đến vụ án trốn thuế và các sai phạm khác của đối tượng này.
Ông Phan Minh Thuận (Thuận Nồi Đất, 44 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH MTV Thuận Kiều 368, bị cơ quan điều tra bắt giam về hành vi 'Trốn thuế'.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên 5 xe đầu kéo vận chuyển 240,290m3 gỗ xá xị, tổng giá trị hơn 3 tỷ đồng.
Ngày 16-5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, trên tuyến QL14B (thuộc địa phận thôn Hoa, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam), đơn vị vừa phát hiện, bắt quả tang 5 ô-tô đầu kéo vận chuyển hơn 240m3 lâm sản trái phép, tổng giá trị tang vật vi phạm hơn 3 tỷ đồng.
Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Hải Dương vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đồng Xuân Công (SN 1980) để điều tra về hành vi nuôi nhốt trái phép hai cá thể hổ trong lồng thép ở đầm ngoài ao tại huyện Kim Thành.
Lãnh đạo UBND TP. Đông Hà cho biết đã xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị Huệ (sinh năm 1969), trú Khu phố 4, Phường 5, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị với số tiền 45 triệu đồng.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng tỉnh An Giang phát hiện trên xe tải có chứa hàng nghìn bộ quần áo, linh kiện quạt, thực phẩm chức năng, cà phê… không giấy tờ, ước tổng giá trị hơn 1,3 tỷ đồng.
Hôm nay (14/5), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang (Phòng Cảnh sát kinh tế) cho biết, đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở đối với Nguyễn Thị Thu Trang (SN 1986, ngụ phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Hàng ngàn gói chân gà 'ăn liền' không rõ nguồn gốc xuất xứ, chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ đã bị phát hiện và thu giữ. Đặc biệt, đây đều là các mặt hàng đang 'bán chạy' trên thị trường hiện nay.