Khởi tố thêm 3 cán bộ ngân hàng vụ giám đốc lừa đảo ở Vĩnh Long
Trong vụ việc này, Phương là giám đốc doanh nghiệp đã mở 14 công ty 'ảo', chiếm hơn 155 tỷ của ngân hàng…
Ngày 21/7, thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đến nay, đơn vị đã khởi tố 4 đối tượng trong vụ Tổng giám đốc Công ty TNHH Xây dựng thương mại và Khách sạn Trường Huy (gọi tắt Công ty Trường Huy, có địa chỉ tại phường Trường An, TP Vĩnh Long) lừa đảo hơn 155 tỷ đồng.
Công an thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Phương.
Trong số 4 người bị khởi tố, có Phạm Vũ Phương (SN1979, Tổng giám đốc Công ty Trường Huy); 3 người còn lại làm việc ở ngân hàng.
Ông Phương bị khởi tố hồi tháng 1/2022 để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo hồ sơ vụ việc, trong khoảng thời gian từ tháng 6/2015 đến tháng 10/2017, Phạm Vũ Phương đã nhờ người thân đứng tên thành lập tổng cộng 14 doanh nghiệp để xin vay vốn kinh doanh vật liệu xây dựng.
Quá trình làm hồ sơ vay vốn tại ngân hàng, ông Phương đã nâng khống báo cáo tài chính của các doanh nghiệp để vay vốn.
Ông cũng lập khống tổng cộng 186 hợp đồng mua và bán vật liệu xây dựng, ký 97 hợp đồng tín dụng để được giải ngân tổng số tiền hơn 1.142 tỷ đồng (gồm khoản vay có tài sản bảo đảm và khoản vay không có tài sản bảo đảm).
Toàn bộ số tiền này, các chủ doanh nghiệp đều chuyển vào tài khoản cá nhân của Phạm Vũ Phương. Sau đó, ông Phương đã rút tiền mặt sử dụng không đúng mục đích.
Sau khi vay, ông Phương không thực hiện nghĩa vụ hợp đồng tín dụng, không hợp tác với ngân hàng để xử lý nợ và hiện không còn khả năng thanh toán, chỉ trông chờ vào việc bán tài sản bảo đảm để trả nợ.
Tính đến ngày 25/12/2021, ông Phương đã chiếm đoạt hơn 155 tỷ đồng số tiền cho vay không có tài sản bảo đảm.
Hiện cơ quan công an đang đánh giá lại tài sản để xác định thiệt hại theo quy định, nhằm sớm đưa vụ án này ra xét xử.
