Khởi tố thêm 7 người trong đường dây cờ bạc hơn 2.000 tỷ ở An Giang
Công an tỉnh An Giang đã khởi tố thêm 7 người có liên quan nằm trong đường dây đánh bạc hơn 2.000 tỷ đồng.
Chiều 27/9, liên quan đường dây đánh bạc 2.000 tỷ đồng, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã khởi tố thêm 7 người có liên quan để điều tra hành vi “Đánh bạc”. Trong đó, công an đã bắt giam Nguyễn Tuấn Thanh (SN 1972) và Lê Thị Hạnh (SN 1975), cùng ngụ TP Long Xuyên, tỉnh An Giang.
Tang vật thu giữ tại nhà Liên.
5 người còn lại bị khởi tố cùng tội danh nhưng được tại ngoại gồm: Bùi Hồng Loan (SN 1988), Trương Quốc Khánh (SN 1986), Trương Thị Cẩm Tú (SN 1981), Phạm Thị Kim Thảo (SN 1976) và Huỳnh Thị Thu Thủy (SN 1974) - cùng TP.Long Xuyên.
Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an đã khởi tố 17 người liên quan đến đường dây đánh bạc này. Như vậy, đến thời điểm hiện nay, Công an tỉnh An Giang khởi tố 24 người, trong đó tạm giam 11 người và cho tại ngoại 13 người.
Lê Thị Hạnh
Cơ quan điều tra xác định, đường dây hoạt động nhiều năm trên địa tỉnh An Giang, số tiền giao dịch hơn 2.000 tỷ đồng. Đây được xác định đường dây đánh bạc lớn nhất từ trước đến nay trong các vụ án bị triệt phá ở An Giang.
Trước đó, ngày 5/6, Công an tỉnh An Giang huy động hơn 100 cảnh sát đồng loạt bắt Nguyễn Thị Thủy Liên, Dương Văn Hoàng và Huỳnh Sĩ Nguyên cùng nhiều đàn em. Công an đã thu khoảng 100 điện thoại di động, hơn 5 tỷ đồng tiền mặt, nhiều phơi ghi lô đề, máy fax, in...
Nguyễn Tuấn Thanh.
Theo cơ quan điều tra, riêng một tài khoản ngân hàng của Liên đã giao dịch khoảng 50 tỷ đồng.
Trong quá trình điều tra, công an xác định đường dây cờ bạc này do Liên, Hoàng và Nguyên cầm đầu, tổ chức hoạt động.
Máy móc phục vụ việc đánh bạc.
“Nhóm người này tổ chức đường dây lô đề rất tinh vi với nhiều tầng lớp trung gian, dàn trải từ thành phố về nông thôn. Ngoài ra, nhóm này còn có nhiều mối quan hệ xã hội chằng chịt, hoạt động phạm pháp với danh nghĩa “núp bóng” doanh nghiệp, thành lập các công ty, cửa hàng nhưng thực tế không có hoạt động kinh doanh, mua bán.
Đồng thời, chúng sử dụng công nghệ thông minh để thực hiện hành vi phạm tội và các giao dịch liên quan”, đại diện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết.
Nguyễn Thị Thủy Liên - một trong những kẻ cầm đầu đường dây đánh bạc.
Hiện Công an tỉnh An Giang đã xác định hàng trăm người tham gia đường dây này nên đang mở rộng điều tra. Công an tỉnh An Giang kêu gọi những người có liên quan đến cơ quan công an đầu thú, để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.
