Khởi tố thêm tội danh đối với 'Shark' Bình

Chiều 15/12, tại họp báo do Bộ Công an tổ chức, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội đã thông tin về diễn tiến điều tra vụ án liên quan đến “Shark” Bình và hệ sinh thái doanh nghiệp của bị can này.

Theo Đại tá Long, đến nay, Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can Nguyễn Hòa Bình (tức “Shark” Bình, SN 1981, trú tại Hà Nội) thêm tội danh “Trốn thuế” sau khi đã khởi tố 2 tội danh trước đó là “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự và tội danh “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Điều 221 Bộ luật Hình sự. Cùng bị khởi tố về tội danh “Trốn thuế” còn có Nguyễn Hữu Tuất và Đỗ Công Diễn.

Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội xác định, Nguyễn Hòa Bình và các đồng phạm đã thành lập hệ sinh thái doanh nghiệp NextTech gồm 33 doanh nghiệp. Đến nay, hệ sinh thái này đã có 22 doanh nghiệp ngừng hoạt động và đang làm thủ tục ngừng hoạt động, 11 doanh nghiệp đang hoạt động.

Khoảng tháng 5/2021, Bình cùng với một số đối tượng khác bàn bạc, thống nhất góp tiền xây dựng, phát triển dự án “đồng tiền số Antex” (được lưu giữ trên ví điện tử binance) với mục đích bán đồng tiền số Antex và kêu gọi các nhà đầu tư mua đồng tiền số Antex nhằm huy động vốn để xây dựng dự án “đồng tiền số VNDT” và phần mềm “ví điện tử VNDT”.

Thực tế, các đối tượng chưa hoàn thiện việc xây dựng dự án đồng tiền số VNDT. Các đối tượng thống nhất góp vốn đầu tư dự án đồng tiền số Antex với tổng số tiền là 5 tỷ đồng để thực hiện dự án và theo cơ cấu thỏa thuận, trong đó Bình góp 2 tỷ đồng. Bình chỉ đạo thành lập pháp nhân Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ Blockchain Việt Nam.

Số tiền góp vốn ban đầu được chuyển vào tài khoản của Công ty để duy trì hoạt động của dự án đồng tiền số Antex như: trả lương cho các nhân viên và đội ngũ kỹ thuật viên phát triển dự án, mua máy chủ cung cấp dịch vụ trên mạng internet phục vụ dự án.

Quá trình phát triển dự án, các đối tượng đã họp bàn để công bố chính sách phát triển các dự án đồng tiền số, dự kiến bán 100 tỷ “đồng tiền số Antex” (100 tỷ token) ra thị trường.

"Shark" Bình bị khởi tố thêm tội "Trốn thuế".

Từ tháng 8/2021 đến tháng 11/2021, các đối tượng phát hành và bán 33,2 tỷ “đồng tiền số Antex” cho khoảng 30.000 nhà đầu tư trên các sàn giao dịch, thu về ví điện tử trên sàn giao dịch là 4,5 triệu USDT. USDT là đồng tiền số, được quy đổi tương đương với 4,5 triệu USD - Đô la Mỹ, bằng khoảng 117 tỷ đồng.

Từ tháng 11/2021 đến tháng 12/2021, Bình đã sử dụng uy tín và tầm ảnh hưởng của bản thân để đăng tải thông tin trên mạng xã hội về việc ra mắt Quỹ đầu tư “Next100 Blockchain” và cam kết đầu tư vào các dự án đồng tiền số với tổng số vốn là 50 triệu USD trong 10 năm nhằm quảng bá đồng tiền số Antex và củng cố niềm tin của các nhà đầu tư.

“Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội xác định Nguyễn Hòa Bình đã che giấu thông tin, thông đồng cùng các đối tượng liên quan rút tiền từ ví tổng của tiền Antex về ví cá nhân rồi bán ra tiền Việt Nam đồng để chia nhau. Hành vi “Trốn thuế” của Bình được thực hiện tại Công ty cổ phần Công nghệ Vi Mô.

Công ty này do Đỗ Công Diễn làm Tổng Giám đốc, các cổ đông gồm Nguyễn Hữu Tuất và Nguyễn Hòa Bình. Do doanh thu lớn, để che giấu doanh thu thực tế, Bình đã chỉ đạo Diễn và Tuất kê khai để làm giả doanh thu trong tháng 2, 3, 4/2024. Các đối tượng đã trốn thuế hơn 29 tỷ đồng”, Đại tá Long thông tin.

Cũng theo Đại tá Long, Công an TP. Hà Nội đã phong tỏa, kê biên, thu giữ lượng lớn tiền, vàng với tổng giá trị khoảng 900 tỷ đồng trong quá trình điều tra vụ án.

“Chúng tôi đang tiếp tục điều tra, khai thác mở rộng một số tội danh của các đối tượng. Trong thời gian tới sẽ khởi tố và thông tin cho báo chí”, Đại tá Long cho hay.

Đức Sơn - Dương Dũng