Khởi tố Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Triệu nụ cười tội lừa đảo

Ngày 6/3, cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hồ Quốc Thân (SN 1992, trú tại huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An), Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Triệu nụ cười, để điều tra về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Tàng trữ tiền giả.

Đồng thời, công an khởi tố một bị can khác về tội Tàng trữ tiền giả.

Cơ quan công an thi hành lệnh khám xét Công ty CP Triệu nụ cười do Hồ Quốc Thân làm Tổng Giám đốc hồi cuối năm 2024. (Ảnh: Công an cung cấp)

Cơ quan công an xác định, năm 2023, Hồ Quốc Thân thành lập và làm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Triệu nụ cười. Đến tháng 4/2024, Thân bắt đầu chia sẻ về việc phát hành đồng tiền lượng tử QFS và gọi vốn đầu tư vào hoạt động này (thông qua nền tảng Zoom).

Thân có hành vi lừa đảo thông qua việc đưa thông tin không đúng sự thật về đồng tiền QFS TNCVN, kêu gọi nhà đầu tư "trợ duyên" số tiền 3,4 - 6 triệu đồng/QFS với cá nhân và 39 - 52 triệu đồng/QFS với doanh nghiệp, hứa hẹn nhiều lợi ích mà nhà đầu tư được hưởng khi tham gia vào hệ sinh thái Triệu nụ cười.

Để thu hút được nhà đầu tư, Thân đưa ra các thông tin không đúng sự thật như: đồng QFS được bảo chứng bằng di sản của các gia tộc lưu lại trong hàng trăm năm, tài sản tại 48 nước và sẽ được kích hoạt vào tháng 10-11/2024. Thân còn nói bản thân có nguồn tài sản, di sản, kho vàng… rất lớn từ "tổng bộ"; doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ vốn để tái cơ cấu, phát triển không phải thế chấp, không phải trả lãi suất...

Hồ Quốc Thân cũng thuê viết phần mềm QFS (thể hiện số tài khoản, số lượng đồng QFS, việc thưởng, phạt…) cài đặt được trên điện thoại di động để quản lý tài khoản mua QFS cũng như cài đặt, tạo niềm tin cho khách hàng.

Đồng thời, hắn xây dựng hình ảnh, đánh bóng tên tuổi để tạo uy tín, thương hiệu về một tập đoàn vì lợi ích của Nhân dân bằng hình thức lập 27 cửa hàng dân sinh kinh doanh thực phẩm ở Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hải Dương, Nghệ An… và phát hành “Thẻ an sinh” của Công ty Triệu nụ cười với số tiền trả trước 2,6 triệu đồng.

Trong thời gian 1 năm, khách hàng có thể được mua hàng ưu đãi, miễn phí với số tiền 500.000 đồng/tuần (vào thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần); thẻ không giới hạn về địa lý và có giá trị sử dụng sau 30 ngày kể từ khi mua thẻ.

Đến nay, công ty đã phát hành được khoảng hơn 1.000 "Thẻ an sinh".

Để bán được nhiều thẻ, Thân tổ chức nhiều buổi livestream trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Youtube và tổ chức họp online trên nền tảng Zoom với sự góp mặt của nhiều người ở nhiều tỉnh, thành phố.

Trong đó, Thân sử dụng các ngôn từ Phật pháp để giới thiệu, đề cập đến câu chuyện an sinh và lòng hướng thiện để lan tỏa thông tin về hoạt động của công ty tới cộng đồng.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền, quảng bá về đồng QFS với nhiều yếu tố tâm linh, sơ bộ xác định tổng doanh thu từ việc bán đồng QFS của Hồ Quốc Thân là khoảng 30 tỷ đồng.

Anh Nhật