Khởi tố Tổng Giám đốc Công ty Thủy Phát Land

Đối tượng Trần Thị Thủy. Ảnh CACC

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, Trần Thị Thủy bị nhiều người dân tố cáo nhận đặt cọc chuyển nhượng đất ở tỉnh Bình Phước nhưng không thực hiện như cam kết mà bỏ trốn, chiếm đoạt tiền đặt cọc.

Cơ quan CSĐT xác định, khoảng tháng 1/2021, mặc dù không được chủ sở hữu của thửa đất ủy quyền hoặc cho phép bà Thủy và Công ty Thủy Phát Land được quyền môi giới, chuyển nhượng thửa đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước, nhưng bà Thủy vẫn đại diện công ty ký hợp đồng chuyển nhượng cho bà T. với giá 530 triệu đồng và bà Thủy đã nhận đặt cọc số tiền 330 triệu đồng từ bà T.

Khi đến hạn hợp đồng, bà Thủy đưa ra nhiều lý do để trì hoãn thời gian ký công chứng và bàn giao đất cho bà T.. Sau đó, bà Thủy thừa nhận do không thanh toán tiền nên chủ sở hữu đã chuyển nhượng thửa đất cho người khác và cam kết trả lại cho bà T. với số tiền 330 triệu đồng, kèm theo tiền bồi thường hợp đồng là 150 triệu đồng. Tuy nhiên, bà Thủy chỉ trả cho bà T. 50 triệu đồng sau đó cắt liên lạc.

Tiếp đó, bà Thủy sử dụng pháp nhân Công ty Thủy Phát Land để ký hợp đồng chuyển nhượng 3 lô đất tại dự án khu dân cư Song Phương ở xã Quang Minh, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước cho bà H. với tổng giá trị chuyển nhượng hơn 1,31 tỷ đồng. Bà Thủy nhận đặt cọc của bà H. 615 triệu đồng.

Khi đến ngày ký công chứng chuyển nhượng, bà Thủy viện nhiều lý do và dùng thủ đoạn gian dối để trì hoãn việc ký công chứng.

Đến tháng 4/2021, bà Thủy cho biết do Công ty Thủy Phát Land không thanh toán tiền mua đất nên chủ sở hữu đã chuyển nhượng 3 lô đất cho người khác và làm bản cam kết với bà H. sẽ trả lại toàn bộ số tiền 615 triệu đồng kèm theo tiền bồi thường hợp đồng là 150 triệu đồng.

Tuy nhiên đến nay, bà Thủy không trả lại tiền cho bà H. và đã bỏ trốn.

Ngoài ra, ngày 17/1/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thuận An (tỉnh Bình Dương) đã ra Quyết định truy nã đối với Trần Thị Thủy về tội Chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương thông báo, ai là bị hại, người biết thông tin về Trần Thị Thủy vui lòng liên hệ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương (681 Cách Mạng Tháng 8, phường Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) gặp điều tra viên Nguyễn Thanh Tâm, điện thoại 0909.223.666 để phối hợp giải quyết.

Văn Hoàng