Khởi tố và bắt tạm giam 5 đối cho vay nặng lãi 183%/năm

Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Hà Đông đã bắt tạm giam đối tượng Bùi Văn Hiếu (sinh năm 1995, hộ khẩu thường trú tại phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội) để điều tra về về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; Nguyễn Văn Ninh (SN 1996, hộ khẩu thường trú xã Sen Phương, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) để điều tra về về hành vi cố ý gây thương tích và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Liên quan đến vụ việc nêu trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Hà Đông cũng bắt tạm giam 3 đối tượng để điều tra về về hành vi cố ý gây thương tích gồm: Phùng Ngọc Thành (SN 2000, hộ khẩu thường trú xã Sen Phương, huyện Phúc Thọ, Hà Nội), Bùi Tùng Lâm (SN 2001, hộ khẩu thường trú xã Tú Sơn, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình) và Hoàng Đức Thái (SN 2001, hộ khẩu thường trú tại xã Liên Trung, huyện Đan Phượng, Hà Nội), VTV đưa tin.

5 đối tượng cho vay nặng lãi bị bắt giữ. Ảnh: HNM

Theo tài liệu điều tra, khoảng đầu năm 2018, Bùi Văn Hiếu kinh doanh tài chính dưới hình thức cho vay lãi ngày và bốc bát họ. Các khách vay trực tiếp thỏa thuận với Hiếu để vay tiền. Lãi suất từ 3.000 - 5.000 đồng/triệu/ngày, vay trong thời gian từ 50 ngày đến 6 tháng mức lãi suất từ 110 - 183%/năm.

Để thực hiện việc kinh doanh, Hiếu thuê Nguyễn Văn Ninh từ 8 triệu đồng đến 15 triệu đồng/1 tháng (tùy theo doanh thu), có nhiệm vụ đi thu tiền lãi và thẩm định “hồ sơ” khách vay.

Đến tháng 4/2021, Ninh thuê thêm Phùng Ngọc Thành, trả lương 4 triệu đồng/1 tháng, làm nhân viên thu tiền và thuê chỗ ở cho Thành tại phường Dương Nội.

Đầu tháng 4/2022, Bùi Tùng Lâm và Hoàng Đức Thái đến gặp và xin Ninh cho ở nhờ.

Trong số khách vay của Hiếu có chị V.T.K.A (sinh năm 1991) cùng chồng là T.T.H (sinh năm 1988), hộ khẩu thường trú tại phường Dương Nội (Hà Đông, Hà Nội). Ngày 23/4, Thành, Lâm và Thái đi đòi nợ chị V.T.K.A thì xảy ra xô xát với anh T.T.H. Sau đó, đối tượng Thành, Thái cầm dao chém gây trọng thương cho anh T.T.H rồi nhảy lên xe của Lâm bỏ chạy.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Hà Đông đã thu giữ nhiều giấy vay tiền, 2 quyển số ghi chép khách vay nợ, 5 điện thoại, cùng nhiều tài liệu khác...

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Hà Đông cũng xác định, trong thời gian từ đầu năm 2018 đến năm 2022, đối tượng Bùi Văn Hiếu cùng đồng bọn đã cho nhiều khách vay với tổng số tiền cho vay quay vòng khoảng 10 tỷ đồng.

Theo báo CAND, hiện Cơ quan điều tra Công an quận Hà Đông đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Bùi Văn Hiếu để điều tra về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Ninh về tội Cố ý gây thương tích và Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; khởi tố bị can đối với Phùng Ngọc Thành, Hoàng Đức Thái và Bùi Tùng Lâm về tội Cố ý gây thương tích, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Các quyết định nêu trên đều đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Gia Linh