Khởi tố vợ chồng Phú Lê

Thông tin ban đầu cho thấy, Công an Hà Nội phối hợp với Cục cảnh sát Môi trường Bộ công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can, gồm: Lê Văn Phú (tức Phú Lê), Lã Thúy Kiều, Phùng Thị Thanh và Nguyễn Thị Hương Lan về các tội danh: Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Theo tài liệu điều tra, trong khoảng 6 năm, Phú và Kiều thành lập 3 công ty (trong đó có Công ty Thiên Phú), kinh doanh nhiều mặt hàng như mỹ phẩm, thực phẩm chức năng.

Các sản phẩm được quảng cáo trên nhiều nền tảng mạng xã hội với nội dung thổi phồng công dụng để thu hút khách hàng.

Cơ quan công an xác định, Kiều trực tiếp chỉ đạo, điều hành hoạt động kinh doanh. Để che giấu doanh thu, Kiều thành lập nhiều hộ kinh doanh, kê khai thuế dưới danh nghĩa cá nhân và hộ kinh doanh.

Lê Văn Phú. Ảnh: T.L

Riêng giai đoạn 2021 - 2025, Công ty Thiên Phú được xác định bán hàng nhưng không lập hóa đơn, không kê khai đầy đủ doanh thu. Hơn 107 tỷ đồng tiền bán hàng được chuyển vào nhiều tài khoản cá nhân của Kiều, Phú và người thân nhưng không được hạch toán vào sổ sách kế toán.

Nhằm hợp thức hoá lượng hàng đã bán nhưng vẫn được ghi nhận là hàng tồn kho, Kiều chỉ đạo thu thập thông tin căn cước công dân của người thân, bạn bè để lập hàng trăm hóa đơn bán hàng khống, với tổng số tiền nhiều tỷ đồng.

Phú Lê được biết đến như một "giang hồ mạng" trên các nền tảng số, trước đây từng gây xôn xao khi liên quan đến một số hoạt động vi phạm pháp luật và đã bị cơ quan công an xử lý.