Khởi tố vụ án buôn lậu 3 tấn vàng từ Lào về Việt Nam, trị giá 5.000 tỉ đồng

Khởi tố Chủ tịch Công ty Vàng Phú Quý về tội "trốn thuế"

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ công an (C01) vừa ra quyết định khởi tố 20 bị can trong vụ án hình sự "buôn lậu" và "trốn thuế" xảy ra tại Cửa khẩu Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị; CTCP Đầu tư Vàng Phú Quý (Vàng Phú Quý) và các đơn vị liên quan.

Theo đó, ông Lê Xuân Tùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Vàng Phú Quý và bà Lê Thúy Quỳnh bị khởi tố về tội "Trốn thuế", theo khoản 3 điều 200 Bộ luật hình sự.

Bà Nguyễn Thị Hóa và bà Nguyễn Thị Gái, cùng 16 bị can khác (gồm Nguyễn Thị Thiên, Trương Thị Huyền, Nguyễn Thị Thủy, Đỗ Thị Thủy, Nguyễn Thị Vân, Nguyễn Văn Thương, Nguyễn Hữu Phương, Nguyễn Hữu Bình, Lê Thế Hải, Trần Anh Sơn, Đặng Văn Định, Nguyễn Thị Vân, Trần Công Quán, Lê Minh Tuân, Đàm Anh Tuấn và Nguyễn Khắc Bồng) bị khởi tố về tội "Buôn lậu", theo khoản 4 điều 188 Bộ luật hình sự.

Theo điều tra ban đầu, C01 cho biết từ năm 2022 đến nay, bà Hóa (trú tại thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) cùng bà Gái đã tổ chức đường dây buôn lậu trên 03 tấn vàng, có tổng trị giá khoảng 5.000 tỉ đồng từ Lào về Việt Nam qua Cửa khẩu Lao Bảo để bán cho các cửa hàng trong nước và thu lời bất chính.

Liên quan tới đường dây buôn lậu này, Vàng Phú Quý đã kê khai và báo cáo quyết toán thuế năm 2021 không trung thực. Nhà chức trách xác định công ty này đã có hành vi trốn thuế, gây thiệt hại cho nhà nước 6,145 tỉ đồng.

C01 cho biết, cơ quan này đang củng cố tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các bị can đã khởi tố và điều tra mở rộng vụ án; rà soát, kê biên, phong tỏa tài sản của các đối tượng để đảm bảo thu hồi cho Nhà nước.

Vàng Phú Quý được thành lập vào tháng 1/2008, đăng ký địa chỉ trụ sở chính tại “phố vàng” Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. Đây là một trong những công ty thành viên thuộc Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (ra đời năm 2003) của ông Lê Xuân Tùng – bà Phạm Thùy Anh (cùng địa chỉ thường trú với ông Tùng).

Tính đến tháng 9/2017, Vàng Phú Quý có vốn điều lệ 250 tỉ đồng, trong đó ông Tùng góp 200 tỉ đồng, sở hữu 80% vốn điều lệ; Công ty TNHH Vàng bạc – Đá quý Phú Quý góp 30 tỉ đồng, sở hữu 12% vốn điều lệ.

Sinh năm 1980, ông Lê Xuân Tùng hiện còn đứng tên đại diện pháp luật tại CTCP Tập đoàn Phú Quý, CTCP Xây dựng và Phát triển Đầu tư Bất động sản Đất Việt, CTCP Đầu tư Sông Hinh./.

Văn Lâm