Khởi tố vụ án buôn lậu liên quan đến 44.000 tấn quặng bauxit của Công ty Bảo Nguyên

Trước đó, ngày 17/10/2019, Công ty Bảo Nguyên đăng ký tờ khai xuất khẩu số 302816355501/B11 tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cẩm Phả, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh. Hàng hóa theo khai báo là 42.000 tấn “tinh quặng Bauxit”, thuế suất thuế xuất khẩu 20%, tổng trị giá lô hàng xuất khẩu hơn 10 tỷ đồng; Công ty đã nộp thuế hơn 2 tỷ đồng.

Tuy nhiên, căn cứ kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa của cơ quan Hải quan và kết quả giám định của Viện Khoa học địa chất và khoáng sản, Bộ Tài nguyên và Môi trường (phối hợp với Trung tâm phân tích thí nghiệm địa chất, Tổng cục địa chất và khoáng sản Việt Nam) thì thực tế hàng hóa là “quặng Bauxit dạng thô” không được phép xuất khẩu theo chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 30/03/2015 của Thủ tướng Chính phủ, không phải là tinh quặng Bauxit như Công ty đã khai hải quan.

Ngoài ra, theo cơ quan Hải quan, quặng thô có thuế suất xuất khẩu là 30% còn tinh quặng có thuế suất xuất khẩu 20%. Cùng với đó, theo kết quả khám xét và giám định thì tổng trọng lượng hàng thực tế là hơn 44.123 tấn, trong khi doanh nghiệp khai báo 42.000 tấn. Như vậy, số thuế lẽ ra phải nộp là hơn 3,2 tỷ đồng thay vì hơn 2 tỷ đồng (số thuế ẩn lậu là hơn 1,2 tỷ đồng).

Số bauxit xuất khẩu của Công ty Bảo Nguyên được xác định là bauxit thô, không phải tinh quặng

Đối với Phiếu kết quả thử nghiệm số 19V02kk4551 ngày 18/10/2019 của Vinacontrol (được Công ty Bảo Nguyên xuất trình trước đó khi làm thủ tục hải quan), Cục Điều tra chống buôn lậu cho hay, do Công ty này tự lấy mẫu gửi cơ quan giám định, không có cơ quan Hải quan chứng kiến việc lấy mẫu nên không có giá trị làm thủ tục hải quan cho lô hàng xuất khẩu trên.

Căn cứ kết quả xác minh, Tổng cục Hải quan cho rằng có cơ sở xác định Công ty Bảo Nguyên khai sai tên hàng, mã số, thuế suất hàng hóa từ quặng bauxite thô, không được phép xuất khẩu thành tinh quặng bauxit để xuất khẩu; khai khống số lượng tinh quặng tồn năm 2018 để xin phép UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt kế hoạch xuất khẩu 2019 tại Quyết định số 270/QĐ-UBND. Cùng với đó, trị giá hàng hóa vi phạm lớn (trên 10 tỷ đồng), có dấu hiệu của Tội buôn lậu theo Điều 188 Bộ Luật hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi bổ sung 2017).

Do đó, Cục Điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan đã khởi tố vụ án hình sự về tội buôn lậu xảy ra tại cảng Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh đối với vụ việc vi phạm của Công ty Bảo Nguyên. Quyết định khởi tố vụ án đã được chuyển cho Viện Kiểm sát nhân dân tối cao để kiểm soát việc tuân thủ quy định của pháp luật.

Hà Loan