Khởi tố vụ án liên quan mỹ phẩm Hanayuki Sunscreen Body: Hé lộ tài chính và hoạt động kinh doanh của vợ chồng Đoàn Di Băng
Ngày 27/5, Sở Y tế tỉnh Đồng Nai đã báo cáo tiến độ xử lý vụ việc liên quan sản phẩm mỹ phẩm nghi ngờ giả mạo do CTCP Nhà máy y tế EBC Đồng Nai (Công ty EBC Đồng Nai) sản xuất, gửi đến UBND tỉnh Đồng Nai. Cơ quan chức năng thống nhất khởi tố vụ án để điều tra dấu hiệu sản xuất hàng giả đối với sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body.
Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) và phối hợp cùng UBND tỉnh Đồng Nai, Đoàn kiểm tra của Sở Y tế tỉnh đã tiến hành rà soát hồ sơ, tài liệu, đối chiếu các quy định pháp luật liên quan. Qua đó, bước đầu xác định sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body có dấu hiệu vi phạm chất lượng, nghi ngờ là hàng giả.
Cùng thời điểm, Sở Y tế phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai tiến hành kiểm tra 2 sản phẩm do Công ty EBC Đồng Nai sản xuất, gồm dầu gội Hanayuki Shampoo và kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body. Cả hai sản phẩm đều được đánh giá có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng, tiềm ẩn nguy cơ là hàng giả.
Theo điều tra, hai lô sản phẩm trên được đặt hàng sản xuất bởi Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ VB Group (VB Group) - doanh nghiệp do ông Nguyễn Quốc Vũ (chồng ca sĩ Đoàn Di Băng) làm người đại diện theo pháp luật. Các sản phẩm này trước đó từng được quảng bá rầm rộ trên mạng xã hội với sự xuất hiện của bà Đoàn Di Băng.
Theo tìm hiểu, VB Group được thành lập ngày 29/4/2021, hoạt động chính trong lĩnh vực bán buôn đồ dùng gia đình, sản xuất mỹ phẩm, xà phòng và các chất tẩy rửa. Trụ sở chính của công ty đặt tại quận 5, TP HCM. Ban đầu, doanh nghiệp có vốn điều lệ 8 tỷ đồng, do ông Lương Minh Hưng làm Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật. Đến ngày 11/7/2024, ông Nguyễn Quốc Vũ thay thế vai trò này, đồng thời là chủ doanh nghiệp.
Trước khi tiếp quản VB Group, ông Nguyễn Quốc Vũ cũng từng là Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ VB Universal - chủ sở hữu thương hiệu mỹ phẩm cao cấp Hanayuki. Công ty VB Universal được sáng lập bởi bà Đoàn Di Băng (tên thật Phạm Thị Thanh Thúy) từ năm 2017, nhưng đã giải thể từ năm 2021 do kinh doanh không hiệu quả.
Theo quy định pháp luật, bà Phạm Thị Thanh Thúy phải chịu trách nhiệm liên đới trong việc thanh toán các khoản nợ chưa thanh toán, thuế chưa nộp và các quyền lợi người lao động chưa được giải quyết của VB Universal. Bà cũng phải chịu trách nhiệm cá nhân về những hệ quả phát sinh do việc không chính xác, trung thực trong hồ sơ giải thể đã nộp.
Không chỉ là doanh nhân, vợ chồng Đoàn Di Băng còn từng tham gia một sự kiện của Công ty đa cấp Lô Hội với vai trò quản lý cấp cao (senior manager). Đây là doanh nghiệp đa cấp từng nhiều lần bị thanh tra và xử phạt do vi phạm pháp luật.
Hai vợ chồng Đoàn Di Băng được biết đến rộng rãi với phong cách sống xa hoa, sở hữu khối tài sản đồ sộ gồm biệt thự, siêu xe, đồng hồ, túi xách hàng hiệu giá trị hàng chục tỷ đồng.
Đặc biệt, năm 2021, vợ chồng “nữ đại gia” gây chú ý khi công khai dự án xây dựng tòa lâu đài trị giá khoảng 400 tỷ đồng tại TP HCM, cùng lúc đó sống tạm trong căn biệt thự rộng 450m². Ngoài ra, cặp vợ chồng này còn sở hữu căn biệt thự khác trị giá khoảng 22 tỷ đồng tại quận 7.
Đáng chú ý, ngày 07/2/2024, vợ chồng Đoàn Di Băng đã sử dụng quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà tại TP HCM làm tài sản thế chấp vay 30 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), chi nhánh Tân Sài Gòn. Khoản vay này được sử dụng cho mục đích tiêu dùng cá nhân.
