Khởi tố vụ buôn lậu thiết bị y tế, Bộ Công an cảnh báo hành vi trốn thuế

Các bị can là lãnh đạo doanh nghiệp buôn lậu thiết bị y tế, trốn thuế tại cơ quan công an. (Ảnh: Bộ Công an).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa khởi tố vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ và các đơn vị liên quan, đồng thời bắt tạm giam 3 bị can để điều tra về hành vi buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Từ vụ án này, Bộ Công an tiếp tục cảnh báo các doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về thuế, chủ động kê khai, nộp thuế đúng quy định để tránh rủi ro pháp lý.

Khởi tố loạt lãnh đạo doanh nghiệp

Ngày 27/7, theo Cổng thông tin Bộ Công an, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) đã khởi tố vụ án hình sự "Buôn lậu, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ (tạm gọi Công ty Việt Mỹ- PV) và các đơn vị liên quan.

Cùng với quyết định khởi tố vụ án, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Bùi Chân Phương, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Việt Mỹ; Hà Văn Nam, Giám đốc Công ty Việt Mỹ và Trần Thị Hồng Hạnh, phụ trách công tác kế toán của doanh nghiệp để điều tra về các tội "Buôn lậu" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" theo Điều 188 và Điều 221 Bộ luật Hình sự.

Theo Bộ Công an, thời gian qua, tình trạng chuyển giá, trốn thuế diễn biến phức tạp, không chỉ xuất hiện ở doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài mà còn xảy ra tại một số doanh nghiệp trong nước thông qua việc thành lập pháp nhân ở nước ngoài. Những hành vi này gây thất thu lớn cho ngân sách, làm méo mó môi trường cạnh tranh và ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của nền kinh tế.

Một số bị can trong vụ án trốn thuế.

Qua điều tra ban đầu, C03 xác định có dấu hiệu chuyển giá, trốn thuế trong hoạt động nhập khẩu thiết bị y tế và thuốc tân dược của một số doanh nghiệp Việt Nam. Ngoài gây thất thu ngân sách, các hành vi này còn làm tăng chi phí đầu tư y tế, đẩy giá thuốc và thiết bị y tế lên cao, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi người bệnh.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy Bùi Chân Phương đã thành lập, điều hành ba doanh nghiệp tại Việt Nam gồm Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ, Công ty TNHH Đầu tư Y tế Sao Kim và Công ty Cổ phần Dược phẩm Hoàng Mai. Đồng thời, người này còn thành lập năm công ty tại Singapore và ba công ty tại Hong Kong (Trung Quốc) để mua đi, bán lại, nâng giá thiết bị y tế và thuốc tân dược trước khi nhập khẩu vào Việt Nam.

Theo cơ quan điều tra, mô hình này được sử dụng nhằm nâng giá hàng hóa khi bán vào các cơ sở y tế trong nước, qua đó thu lợi bất chính với số tiền lớn, đồng thời làm giảm nghĩa vụ thuế phải nộp.

Ngoài ra, trong quá trình nhập khẩu thiết bị y tế, những người liên quan còn bị cáo buộc lợi dụng giấy phép nhập khẩu do Bộ Y tế cấp cho thiết bị chính để khai báo gian dối, đưa thêm nhiều thiết bị khác vào Việt Nam dưới danh nghĩa thiết bị đi kèm nhằm thực hiện hành vi buôn lậu.

Hiện C03 đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các bị can và những cá nhân, tổ chức liên quan tại các doanh nghiệp do Bùi Chân Phương điều hành; đồng thời xác minh trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan để xử lý theo quy định. Cơ quan điều tra cũng tập trung xác minh, kê biên và thu hồi triệt để tài sản do phạm tội mà có.

Tiếp tục cảnh báo các hành vi vi phạm pháp luật về thuế

Theo Bộ Công an, thời gian qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an các cấp đã chủ động phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh hiệu quả với các hành vi vi phạm pháp luật về thuế, liên tiếp triệt phá nhiều vụ việc quy mô lớn, thủ đoạn tinh vi.

Điển hình, ngày 23/1/2026, Công an TP Hồ Chí Minh khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trương Thị Hồng về tội phát hành, mua bán trái phép hóa đơn. Ngày 13/3/2026, Công an tỉnh Đồng Nai triệt phá chuyên án, bắt giữ 9 người liên quan đến đường dây mua bán trái phép hơn 10.000 hóa đơn với tổng giá trị trên 6.000 tỷ đồng. Công an TP Đà Nẵng cũng triệt phá đường dây mua bán hóa đơn, chứng từ trái phép có tổng giá trị giao dịch hơn 200 tỷ đồng.

Công an tỉnh Đồng Nai phá chuyên án, bắt giữ các bị can về hành vi mua bán trái phép hơn 10.000 tờ hóa đơn với tổng số tiền hơn 6.000 tỷ đồng.

Theo cơ quan công an, các thủ đoạn phổ biến gồm thuê hoặc mua thông tin căn cước công dân để thành lập nhiều doanh nghiệp "ma" không hoạt động sản xuất, kinh doanh mà chỉ phát hành, mua bán hóa đơn khống nhằm trốn thuế; lập hai hệ thống sổ sách kế toán, kê khai không đúng thực tế; nâng khống giá nguyên liệu đầu vào để tăng chi phí sản xuất, giảm nghĩa vụ thuế phải nộp.

Đáng chú ý, tình trạng trốn thuế trong thương mại điện tử như bán hàng qua mạng xã hội, livestream và các nền tảng số vẫn diễn ra phổ biến. Nhiều cá nhân, hộ kinh doanh có doanh thu lớn nhưng không đăng ký thuế hoặc kê khai không đầy đủ doanh thu từ hoạt động bán hàng, quảng cáo, gây thất thu ngân sách.

Cơ quan chức năng đang tăng cường phối hợp với các ngân hàng, đơn vị trung gian thanh toán và các sàn thương mại điện tử để rà soát, đối chiếu dữ liệu, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định.

Livestream bán hàng (Ảnh minh họa).

Để phòng ngừa rủi ro pháp lý, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khuyến cáo doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về thuế; thực hiện đầy đủ việc đăng ký, kê khai, nộp thuế; lập và xuất hóa đơn theo đúng quy định; lưu giữ đầy đủ chứng từ, sổ sách kế toán; tuyệt đối không mua bán, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp hoặc tiếp tay cho các hành vi gian lận thuế.

Bộ Công an nhấn mạnh, việc thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế không chỉ là trách nhiệm theo quy định của pháp luật mà còn góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và nền kinh tế.