Khởi tố vụ nhận tiền chuyển khoản nhầm mà không chịu trả
Công an quận 7, TP.HCM đã khởi tố vụ án đối với một trường hợp nhận tiền do người khác chuyển nhầm mà không chịu trả. Vụ việc đã được PLO phản ánh trước đó.
Mới đây, cơ quan Công an quận 7, TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Chiếm giữ trái phép tài sản” theo tin tố giác tội phạm của chị Phan Thị Quế Hương (ngụ phường 1, quận 8, TP.HCM).
Theo đơn tố giác tội phạm của chị Hương gửi cho cơ quan công an quận 7: chị Hương bị ông VVT (sinh năm 1995) thực hiện hành vi “chiếm giữ trái phép tài sản” với số tiền gần 17 triệu đồng xảy ra ngày 10-5-2022 tại một ngân hàng ở quận 7.
Trước đó, chị Phan Thị Quế Hương phản ánh vụ việc chuyển nhầm tiền với phóng viên Pháp Luật TP.HCM. Ảnh: NGUYỄN HIỀN
Trước đó, ngày 20-5-2022, Pháp Luật TP.HCM có đăng bài “Chuyển tiền nhầm tài khoản, khổ chủ gặp khó khi đòi lại” phản ánh vụ việc của chị Hương, chị đã chuyển tiền nhầm vào tài khoản ngân hàng của người tên T. Sau khi phát hiện, chị Hương đã liên hệ với người này để xin được nhận lại số tiền đã chuyển nhầm nhưng chờ mãi mà người này vẫn không trả.
Chị Hương chia sẻ chị làm tạp vụ tại một công ty ở quận 11, TP.HCM. Hằng tháng, chị còn có nhiệm vụ nhận tiền lương của công ty thông qua tài khoản để phát lại cho một số nhân viên khác không có tài khoản ngân hàng.
Ngày 10-5-2022, chị nhận số tiền gần 17 triệu đồng từ công ty chuyển vào tài khoản và theo thông lệ, chị sẽ chuyển lại cho tổ trưởng rút ra phát cho một số nhân viên.
Tối cùng ngày, chị thực hiện lệnh chuyển tiền cho tổ trưởng. Thế nhưng do sơ suất, chị đã chuyển nhầm vào tài khoản của ông T mà trước đây chị đã có lần giao dịch.
Lúc đầu, ông T không thừa nhận đã nhận được số tiền mà chị Hương chuyển nhầm. Sau khi chị Hương đến liên hệ với ngân hàng sao kê thì lúc này ông T mới thừa nhận đã nhận được số tiền trên.
Khi trao đổi với phóng viên, qua điện thoại, ông T xác nhận ông có nhận được số tiền hơn 16 triệu đồng của chị Hương chuyển nhầm vào tài khoản.
“Tôi đã lỡ xài hết số tiền trên. Hiện tại, tôi không còn tiền nên phải chờ khi nào gia đình ở quê chuyển tiền vào thì lúc đó tôi mới chuyển lại cho chị Hương được. Còn khi nào gia đình tôi chuyển tiền vào thì tôi không xác nhận được nên không thể biết được thời gian chính xác ngày nào tôi trả tiền lại” - ông T cho hay.
Phạt đến hai năm tù nếu nhận tiền chuyển nhầm mà không trả
Khi một người vô tình nhận tiền từ người khác chuyển nhầm vào tài khoản của mình thì người đó phải có trách nhiệm trả lại cho người đã chuyển nhầm.
Tại khoản 1 Điều 579 Bộ luật Dân sự quy định về nghĩa vụ hoàn trả như sau: Người chiếm hữu, người sử dụng tài sản của người khác mà không có căn cứ pháp luật thì phải hoàn trả cho chủ sở hữu của tài sản đó; nếu không tìm được chủ sở hữu thì phải giao cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Tại điểm đ khoản 2 Điều 15 Nghị định 144/2021 quy định phạt tiền 3-5 triệu đồng đối với hành vi chiếm giữ tài sản của người khác.
Về trách nhiệm hình sự thì khoản 1 Điều 176 Bộ luật Hình sự quy định: Người nào cố tình không trả lại cho chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp hoặc không giao nộp cho cơ quan có trách nhiệm tài sản trị giá từ 10 triệu đến dưới 200 triệu đồng thì bị phạt tiền 10-50 triệu đồng, phạt đến hai năm tù.
Luật sư Đinh Văn Tuấn, Đoàn Luật sư TP.HCM
Nguồn PLO: https://plo.vn/khoi-to-vu-nhan-tien-chuyen-khoan-nham-ma-khong-chiu-tra-post715020.html
