Khung cảnh trước phiên xử vụ án rửa tiền, lừa đảo tài sản ở Công ty Alibaba

Trước phiên xét xử vụ án rửa tiền và lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba (gọi tắt là Công ty Alibaba) công tác chuẩn bị gần như hoàn tất. Ảnh: CHÍ THẠCH

Để phục vụ những người liên quan, các bị cáo và người theo dõi phiên tòa, TAND TPHCM đã dựng rạp, kê ghế và lắp một màn hình lớn ở sân tòa để người dân có thể theo dõi trực tiếp phiên tòa. Ghi nhận bên trong khuôn viên tòa có bạt lớn được dựng sẵn, một màn hình Led rộng hơn 25m2 được lắp đặt đặt chính giữa cổng vào hội trường xét xử.

Màn hình Led phục vụ phiên xét xử. Ảnh: CHÍ THẠCH

Màn hình này sẽ truyền trực tiếp hình ảnh xét xử các bị cáo trong phòng xét xử ra ngoài để người dân có thể theo dõi. Bên trong nhà bạt, tòa án cho lắp đặt bục khai báo và lắp đặt camera để các đương sự được bố trí chỗ ngồi tại khu vực này có thể trình bày ý kiến.

Công tác chuẩn bị cơ bản hoàn tất. Ảnh: CHÍ THẠCH

Dự kiến từ ngày 8-12-2022 đến ngày 6-1-2023, TAND TPHCM sẽ xét xử vụ án rửa tiền và lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở Công ty Alibaba.

Do số lượng người tham gia phiên tòa rất lớn, để đảm bảo quyền lợi của các đương sự được tham gia và trình bày ý kiến tại phiên tòa, TAND TPHCM đề nghị các bị hại lên phiên tòa theo đúng dự án và thời gian như tòa đã phân bổ (khi đi đem theo phiếu thu, hợp đồng chuyển nhượng và giấy tờ tùy thân).

Quá trình xét xử, TAND TPHCM sẽ cập nhật diễn biến và kế hoạch xét hỏi trên các phương tiện thông tin đại chúng, tất cả đương sự theo dõi và thực hiện đúng thông báo của tòa án.

Phiên tòa do thẩm phán Trần Minh Châu làm chủ tọa. Đại diện Viện KSND TPHCM có 3 kiểm sát viên gồm: Bà Lê Thị Đông, ông Phạm Văn Hiền và ông Châu Hoàng Sơn.

Ba anh em Nguyễn Thái Luyện (trái), Nguyễn Thái Lĩnh, Nguyễn Thái Lực

Đây là vụ án với hồ sơ khoảng 1 triệu bút lục, riêng cáo trạng vụ án và phụ lục được diễn giải 500 trang. Cơ quan tố tụng phải sử dụng 2 xe tải để chở hồ sơ. Bên cạnh đó, có gần 5.000 người tham gia tố tụng gồm 3.980 bị hại và 100 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, hơn 40 luật sư bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp...

Đối với 1.418 bị hại tại 8 dự án: Alibaba Phước Bình Central Park (104 người); Alibaba Phước Bình Central Park 2 (19 người); Alibaba Phước Thái Capital (5 người); Alibaba Long Phước Industry (114 người); Alibaba Phú Mỹ Central City (196 người); Alibaba Phú Mỹ Central City 2 (3 người); Ali Venice City (952 người); Alibaba Phú Mỹ Center City (25 người) dự kiến sẽ xét hỏi từ ngày 13-12 đến ngày 15-12.

1.797 bị hại tại 9 dự án: Alibaba Center Town (26 người); Alibaba Tóc Tiên Residence 3 (130 người); Alibaba Tân Thành Center City (96 người); Alibaba Tân Thành Center City 6 (392 người); Alibaba Tân Thành Homy City (276 người); Alibaba Tân Thành Center City 7 (140 người); Ali Aqua Nhơn Trạch (136 người); Alibaba Phước Bình Central Park 3 (22 người); Alibaba Tóc Tiên Residence 2 (366 người); Alibaba Phước Bình Golf (10 người) dự kiến sẽ xét hỏi từ ngày 15-12 đến 17-12.

1.483 bị hại tại 25 dự án: Alibaba Long Thành Capital (28 người); KDC Trường cao đẳng Quốc tế Lilama (6 người); Alibaba Song Long Residence (44 người); Alibaba Tân Thành Center City 5 (88 người); Alibaba Tân Thành Riverside (23 người); Alibaba Tân Thành Center City 4 (1 người); Alibaba An Phước Eco Park (18 người); Alibaba Bàu Cạn Riverside (962 người); Alibaba Phú Mỹ Central City 3 (105 người); Alibaba Long Phước +LP1+Plong (22 người); Alibaba Long Phước 2 (2 người); Alibaba Long Phước 3 (5 người); Alibaba Long Phước 4 (2 người); Alibaba Long Phước 5 (2 người); Alibaba Long Phước 6 (60 người); Alibaba Long Phước 7 (2 người) Alibaba Long Phước 8 (16 người); Alibaba Long Phước 9 (2 người); Alibaba Long Phước 10; Alibaba Long Phước 11 (1 người); Alibaba Long Phước 12 (30 người); Alibaba Long Phước 13 (5 người); Alibaba Long Phước 14 (35 người); Alibaba Long Phước 15 (1 người); Alibaba Long Phước 16 (15 người); Alibaba An Phước (8 người) dự kiến sẽ xét hỏi từ ngày 17-12 đến 19-12.

2.001 bị hại tại 13 dự án: Alibaba Thắng Hải Newtimes City (508 người); Alibaba Tân Thành; Tân Thành 1 (17 người); Alibaba Bình Châu (5 người); Alibaba Hoàng Gia Residence (137 người); Alibaba LThành+ LTĐ Nai+ LThành (17 người); Alibaba Diamond City (80 người); Alibaba Golden City (28 người); Alibaba Luxury City (31 người); Alibaba City Land (2 người); Alibaba New Land (15 người); Alibaba Tân Thành 2 + Tân Thành 2 (37 người); Alibaba Tóc Tiên Residence (13 người); Alibaba Tân Thành Center City 1 (117 người); Alibaba Ali Mega Xuân Lộc (979 người) dự kiến sẽ xét hỏi từ ngày 19-12 đến 21-12.

Theo cáo trạng, Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba) giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu chỉ đạo thành lập Công ty Alibaba và các công ty thành viên thu mua số lượng lớn đất nông nghiệp.

Luyện giao cho Nguyễn Thái Lĩnh, Nguyễn Thái Lực và người thân đứng tên và tự "vẽ" ra 58 dự án không có thật (chưa làm thủ tục pháp lý, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cấp phép cho làm dự án) ở các tỉnh: Đồng Nai, Bình Thuận, Bà Rịa – Vũng Tàu… rồi quảng cáo là đất nền dự án (đất ở) để lừa bán.

Cơ quan điều tra xác định, Nguyễn Thái Luyện cùng đồng phạm đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 2.260 tỷ đồng của gần 4.500 người.

CHÍ THẠCH