Kiên Giang: Bắt nhóm chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn lừa các chủ thẻ tín dụng
Ngày 12.3, Cơ quan CSĐT Công an TP.Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang đã khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Hồ Minh Phúc (SN 1995, ngụ huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) và đồng bọn về tội 'Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản'.
4 bị can Thái, Tài, Chương và Phúc (trái qua) - Ảnh: Văn Vũ
Trước đó vào ngày 7.3, một nhóm người gồm: Nguyễn Thông Thái (SN 1995), Dương Văn Tài (SN 2000) và Trương Hán Chương (SN 2000, cùng ngụ TP.HCM đã bị Cơ quan CSĐT Công an TP.Rạch Giá bắt tạm giam cùng tội danh trên.
Theo kết quả điều tra, khoảng tháng 7.2023, Thái, Tài, Chương quen nhau khi cùng làm việc tại một công ty dịch vụ tài chính (chuyên làm dịch vụ cho người sử dụng thẻ tín dụng nhận tiền mặt).
Quá trình làm việc, Thái và Tài được cung cấp các file danh sách dữ liệu thông tin cá nhân người sử dụng thẻ tín dụng của một ngân hàng thương mại cổ phần và đã tự lưu trữ trong điện thoại cá nhân.
Đến khoảng cuối tháng 7.2023, cả ba cùng nghỉ việc. Thái, Tài bàn bạc và rủ Chương thực hiện việc chiếm đoạt tài sản của người sử dụng thẻ tín dụng bằng cách giả làm nhân viên ngân hàng, gọi điện cho chủ thẻ đưa ra các thông tin gian dối có lợi cho chủ thẻ để lừa chủ thẻ cung cấp các thông tin, sau đó sử dụng các thông tin này để đặt mua hàng hóa có giá trị lớn và chiếm đoạt.
Căn cứ vào dữ liệu của khách hàng, Tài sử dụng điện thoại gắn sim rác gọi cho từng chủ thẻ, giả làm nhân viên ngân hàng tư vấn cho chủ thẻ về việc hỗ trợ nâng hạn mức tín dụng lên cao hơn.
Khi chủ thẻ tin tưởng và đồng ý, Tài yêu cầu chủ thẻ cung cấp số thẻ, mã bảo mật, hạn sử dụng thẻ và dặn chủ thẻ khi nhận được mã OTP từ tin nhắn của ngân hàng thì phải cung cấp ngay.
Khi có thông tin chủ thẻ cung cấp, Thái sử dụng điện thoại kết nối internet, truy cập vào các trang bán hàng trực tuyến để đặt mua và thanh toán các loại hàng hóa có giá trị lớn như điện thoại iPhone, đồng hồ... rồi bán lấy tiền chia nhau. Với thủ đoạn này, Thái, Tài, Chương đã chiếm đoạt nhiều tài sản giá trị rất lớn.
Đến cuối tháng 9.2023, Chương sợ bị phát hiện nên không tham gia nữa. Thái, Tài liền thuê 1 căn hộ tại Thủ Đức (TP.HCM) để tiếp tục thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Tại đây, Thái gặp lại bạn cũ là Hồ Minh Phúc rủ cùng thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản với cách thức như trên. Cả bọn thực hiện được 15 vụ, chiếm đoạt số tiền rất lớn.
Sau khi nhận được tin báo của bị hại T., Công an TP.Rạch Giá phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (Công an tỉnh Kiên Giang) tiến hành điều tra truy xét, phát hiện Thái, Tài, Chương là thủ phạm nên bắt giữ. Ngày 9.3.2024, Phúc đã đến công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
