Kịp thời ngăn chặn 2 vụ lừa đảo qua mạng bằng 'bổn cũ soạn lại'

Bà Đ.T.X và tin nhắn do đối tượng lừa đảo gửi đến.

Quà nước ngoài kẹt ở “phái đoàn ngoại giao”!

Sáng 9-7, nhân viên Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh An Lão (tại địa bàn xã An Hòa, tỉnh Gia Lai) tiếp nhận yêu cầu chuyển tiền từ nữ khách hàng Đ.T.X (1975, trú xã An Vinh, Gia Lai). Quá trình trao đổi, giao dịch viên phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường và nghi vấn bà X. bị lừa đảo nên thuyết phục khách hàng dừng giao dịch và thông báo cho Công an xã An Hòa để phối hợp xác minh.

Qua làm việc, Công an xã An Hòa xác định, đầu tháng 7-2026, bà Đ.T.X kết bạn với tài khoản Facebook “Chi Kim Chi”, tự giới thiệu là Chi Kim đang là giám đốc công ty hải sản ở Úc. Ban đầu, Chi Kim thường xuyên nhắn tin hỏi han sức khỏe, hoàn cảnh gia đình, công việc hằng ngày và thể hiện tình cảm với bà Đ.T.X. Sau đó, Chi Kim thông báo đã gửi quà có giá trị lớntừ Úc về Việt Nam cho bà Đ.T.X, gồm: nước hoa, dây chuyền vàng, bộ trang sức, ĐTDĐ Iphone, đồng hồ và100.000 đô-la Mỹ… Chi Kim còn gửi hình ảnh bưu kiện cho bà X. và đề nghị bà Đ.T.X chấp nhận lời mời kết bạn qua mạng xã hội Facebook của công ty vận chuyển quốc tế để thực hiện theo hướng dẫn để được nhận quà.

Đến sáng 9-7, có đối tượng tự nhận là nhân viên công ty vận chuyển nhắn tin thông báo bưu kiện đã đến “phái đoàn ngoại giao” tại sân bay Nội Bài và đề nghị bà Đ.T.X thanh toán 16 triệu đồng “phí thông quan” để được nhận quà. Cùng lúc, tài khoản Facebook liên tục nhắn tin thúc giục, tạo áp lực tâm lý để chuyển tiền cho các đối tượng.

Sau khi được nắm được toàn bộ sự việc, Công an xã An Hòa đã tuyên truyền, giải thích cho bà Đ.T.X hiểu rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng lừa đảo và đề nghị không chuyển số tiền 16 triệu đồng theo yêu cầu. Nhờ sự chủ động, tinh thần trách nhiệm của cán bộ ngân hàng cùng sự phối hợp nhanh chóng của Công an xã An Hòa đã kịp thời ngăn chặn hành vi lừa đảo, bảo vệ tài sản của người dân.

Qua vụ việc trên, cơ quan Công an chỉ ra dấu hiệu nhận biết thủ đoạn lừa đảo: Đối tượng lừa đảo sử dụng tài khoản mạng xã hội giả danh với hình thức hàonhoáng rồi tìm cách làm quen với những người độc thân hoặc không hạnh phúc trong hôn nhân. Sau khi trò chuyệnmộtthời gian, đối tượng hứa hẹn gửi quà đắt tiền về cho nạn nhân.Tiếp đó, đối tượng giảdanh nhân viên hải quan hoặc đơn vị giao hàng yêu cầu đóng cácloạiphí như: Thuế, tiền vận chuyển, kiểm tra hàng, tiền bảođảm hàng giá trị cao… nhằm chiếm đoạt tài sản của bị hại.

Công an phường Phan Rang và cán bộ ngân hàng giải thích cho anh N.T.N (ngồi bên phải ảnh) hiểu rõ thủ đoạn của tội phạm lừa đảo.

Đầu tư online “tiền đẻ ra tiền”

Chiều 10-7, nhân viên giao dịch của một chi nhánh ngân hàng tại địa bàn phường Phan Rang (Khánh Hòa) phát hiện dấu hiệu bất thường khi nam khách hàng N.T.N (1991, trú phường Phan Rang) yêu cầu rút gấp 350 triệu đồng từ sổ tiết kiệm. Nhận thấy khách hàng có những biểu hiện bất thường, giao dịch viên chi nhánh ngân hàng liền tìm cách “câu giờ” để tìm hiểu lý do anh N. cần rút số tiền lớn. Nghi ngờ anh N.T.N bị lừa đảo trên mạng nên nhân viên ngân hàng đã chủ động thông báo cho Công an phường Phan Rang để phối hợp xử lý.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, cán bộ Công an phường Phan Rang đã có mặt tại ngân hàng trực tiếp gặp anh N. để xác minh. Theo anh N.T.N trình bày, thông qua mạng xã hội, anh được giới thiệu việc làm tăng thu nhập qua các nhóm đầu tư trực tuyến. Ban đầu, anh chỉ thực hiện các nhiệm vụ đơn giản như: Like, share, bình luận trên mạng xã hội và nhận được một ít tiền “hoa hồng”. Tin tưởng, anh tiếp tục chuyển tiền tham gia “gói đầu tư” theo hướng dẫn từ các “chuyên gia”, anh N. chuyển 4 triệu đồng và được hoàn lại 5 triệu đồng; sau đó anh tiếp tục chuyển 12 triệu đồng và nhận về 15 triệu đồng.

Ban đầu, những khoản hoàn trả đúng hạn từ việc làm trên mạng là nhẹ nhàng nhưng đã mang lại lợi nhuận tốt đã khiến anh N. hoàn toàn tin tưởng. Đến sáng 10-7, anh N. chuyển 60 triệu đồng thì các đối tượng thông báo “ghi sai nội dung chuyển khoản”, yêu cầu chuyển thêm 200 triệu đồng, rồi tiếp tục đòi thêm 350 triệu đồng để “hoàn trả toàn bộ 260 triệu đồng trước đó”.

Nhận thấy câu chuyện “đầu tư online” của anh N. là điển hình của hoạt động lừa đảo qua mạng nên Công an phường Phan Rang và phía ngân hàng tuyên truyền, giải thích để anh N. hiểu ra vấn đề. Sau khi được cán bộ ngân hàng và cán bộ Công an phường giải thích cụ thể, xem bằng chứng từ các vụ việc tương tự, anh N. đã tỉnh ngộ, dừng việc rút tiền từ sổ tiết kiệm và chuyển tiền. Nhờ đó, anh tránh được thiệt hại thêm 350 triệu đồng.

Từ vụ việc “tiền đẻ ra tiền” của anh N., cơ quan Công an khuyến cáo, người dân cần thường xuyên cập nhật kiến thức về các thủ đoạn lừa đảo của tội phạm; cảnh báo người thân về các thủ đoạn lừa đảo này. Công an khuyến cáo người dân cần xác minh thông tin khi nhận tin nhắn, cuộc gọi thông báo trúng thưởng, tuyển cộng tác viên, đầu tư lợi nhuận cao, vay tiền nhanh hoặc yêu cầu chuyển tiền khẩn cấp… Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân cần lập tức ngừng mọi giao dịch, trình báo ngay Công an gần nhất để được hỗ trợ, xử lý.