Lai Châu: cựu nhân viên ngân hàng lợi dụng lòng tin chiếm đoạt nhiều tỷ đồng

Đối tượng Bùi Thị Thanh Nhài (áo trắng sọc ngang). Ảnh: CACC.

Theo hồ sơ vụ án, biết Bùi Thị Thanh Nhài đã từng làm việc tại một số ngân hàng trên địa bàn tỉnh Lai Châu, vào tháng 5/2023, bà Trịnh Thị Liên (SN 1963, trú phường Đông Phong, thành phố Lai Châu) nhờ Nhài làm hồ sơ thế chấp 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp mang tên Lưu Quang Vũ (con trai bà Liên) để vay tiền.

Nhài đồng ý rồi liên hệ với đồng nghiệp cũ đang làm việc tại chi nhánh Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển TP Hồ Chí Minh (HDBank) ở địa phương khác để xin ý kiến định giá tài sản cũng như hướng dẫn các thủ tục để vay tiền.

Trên cơ sở hồ sơ vay vốn được Nhài và P.K.D (cán bộ tín dụng chi nhánh HDBank) cùng một số cá nhân khác hợp thức hóa, tạo lập, chi nhánh HDBank đã chấp thuận cho anh Lưu Quang Vũ vay số tiền 2 tỷ đồng.

Ngày 6/7/2023, HDBank đã giải ngân số tiền 2 tỷ đồng vào tài khoản của P.T.H.N, là một tài khoản trung gian nhận khoản vay mà Nhài đã chỉ định khi lập hồ sơ.

Khi P.K.D gọi điện thoại báo công việc đã hoàn tất thì Nhài yêu cầu P.K.D chuyển số tiền này đến tài khoản cá nhân của Nhài, vì khi làm hồ sơ vay, P.K.D và Nhài đã thỏa thuận nếu vay tiền của HDBank thì sẽ mất 6% tiền phí cam kết rút vốn là 120 triệu đồng và phải giữ lại 180 triệu đồng để trả lãi cho khoản vay.

P.K.D đã yêu cầu N chuyển 300 triệu đồng vào tài khoản cá nhân của P.K.D, còn lại 1,7 tỷ đồng, P.K.D bảo P.T.H.N chuyển cho Nhài, số tiền này Nhài đã sử dụng chi tiêu cá nhân hết.

Sau đó ít ngày, bà Liên gọi điện thoại cho P.K.D hỏi về tiến độ giải ngân khoản vay, P.K.D liền gọi hỏi Nhài thì Nhài nhờ P.K.D nói dối do hết room tín dụng nên chưa giải ngân được.

Sau nhiều ngày tìm hiểu, gia đình bà Liên và anh Vũ biết sự việc đã đến nhà yêu cầu Nhài phải giải quyết, tuy nhiên bị can đã khất lần không trả rồi trốn tránh, không gặp.

Bà Liên đã làm đơn tố cáo hành vi phạm tội của Nhài tới Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý những cá nhân và tổ chức có liên quan đến hành vi phạm tội của bị can. Đề nghị những ai là bị hại của bị can Bùi Thị Thanh Nhài, khẩn trương liên hệ với điều tra viên Lê Quang Hòa (Phòng Cảnh sát hình sự) số điện thoại 0917.781.999 để được hướng dẫn giải quyết.

Trung Kiên