Làm giả giấy tờ căn hộ thuê, lừa đảo chiếm đoạt gần 14 tỷ đồng

Các bị cáo tại phiên tòa.

Ngày 10/9, TAND TP. Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm với bị cáo Phùng Nam Cường (SN 1996, ở phường Yên Hòa, Hà Nội) về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Cùng bị đưa ra xét xử trong vụ án còn có bị cáo Nguyễn Thị Thùy Linh (SN 1995, vợ bị cáo Cường), về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2016, Phùng Nam Cường tham gia hoạt động môi giới và kinh doanh bất động sản. Năm 2020, Cường kết hôn với Nguyễn Thị Thùy Linh. Đến khoảng tháng 7/2022, Cường thuê căn hộ số A2705, khu đô thị Sunshine Center (phường Từ Liêm, Hà Nội) với giá 22 triệu đồng/tháng, rồi chuyển về đây sinh sống. Căn hộ này của bà Kim Moo Yeon (quốc tịch Hàn Quốc).

Cũng trong năm 2022, do cần tiền trả nợ, tiêu xài, Cường huy động tiền của nhiều người và hứa hẹn trả thêm từ 20 -30% lợi nhuận cho khoản đầu tư sau khoảng 2 tháng. Khi đến thời hạn trả lợi nhuận theo cam kết, Cường sử dụng chính tiền góp vốn của những người đầu tư để trả gốc và lợi nhuận cho họ. Lúc này, Cường nảy sinh ý định làm giả các tài liệu về việc mua bán căn hộ A2705 Sunshine Center giữa Cường và chủ đầu tư Sunshine Center để lấy đó làm tài sản đảm bảo cho các khoản tiền Cường kêu gọi góp vốn.

Tiếp đó, bị cáo liên hệ, đặt làm 1 con dấu tròn có hình “CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN SUNSHINE HOMES”, sử dụng các mẫu tài liệu có sẵn từ khi còn làm việc tại công ty Sunshine Homes. Sau đó, Cường tự điền thông tin và ký tên mình vào phần người mua căn hộ, tự ký tên Tổng Giám đốc công ty là Đỗ Văn Trường rồi đóng dấu tròn giả lên trên.

Tiếp đến, Cường đưa ra thông tin gian dối với ông Nguyễn Công Chứ, anh Vũ Anh Tuấn và anh Trương Văn Khanh về việc vợ chồng bị cáo là chủ sở hữu hợp pháp của căn hộ A2705 và sử dụng làm tài sản đảm bảo cho các khoản tiền Cường vay hoặc kêu gọi đầu tư vào các dự án bất động sản không có thật.

Do tin tưởng Cường sẽ sử dụng tiền để kinh doanh bất động sản và tin tưởng các tài liệu về căn hộ A2705 Sunshine Center là thật, trong thời gian từ tháng 8/2023 đến tháng 1/2025, ông Chứ, anh Tuấn và anh Khanh đã chuyển cho Cường tổng số tiền hơn 16 tỷ đồng.

Trong đó, ông Chứ chuyển 6 tỷ đồng, anh Tuấn chuyển hơn 2,5 tỷ đồng và anh Khanh chuyển 7,5 tỷ đồng.

Nhận tổng số tiền trên, Cường không sử dụng để đầu tư kinh doanh như cam kết mà sử dụng một phần số tiền này để trả cho ông Chứ, anh Tuấn và anh Khanh, nói là tiền gốc, lãi từ việc đầu tư nhằm tạo sự tin tưởng. Số tiền còn lại, bị cáo sử dụng để trả tiền gốc, lãi đầu tư hoặc trả nợ cá nhân cho nhiều người khác.

Cơ quan tố tụng xác định, tổng số tiền bị cáo Cường đã chiếm đoạt của 3 bị hại nêu trên là gần 14 tỷ đồng.

Đối với Nguyễn Thị Thùy Linh, cơ quan chức năng xác định, từ tháng 8/2024, bị cáo biết căn hộ A2705 Sunshine Center là do Cường thuê. Tuy nhiên, vì muốn giúp Cường có tiền để kinh doanh nên Linh cùng chồng đưa ra thông tin gian dối về việc căn hộ A2705 Sunshine Center là của hai vợ chồng bị cáo. Ngoài ra, ngày 29/10/2024 Linh cùng Cường đã ký với anh Trương Văn Khanh hợp đồng đặt cọc số tiền 4 tỷ đồng để mua bán căn hộ trên… Hành vi của Linh bị xác định giữ vai trò đồng phạm giúp sức cho Cường để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của anh Khanh.

Với hành vi phạm tội nêu trên, HĐXX sơ thẩm TAND TP. Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo Phùng Nam Cường tổng mức án 23 năm tù về các tội danh như đã nêu trên. Và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thùy Linh mức án 9 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.