Làm rõ thủ đoạn lừa đảo gần 130 tỷ đồng của Giám đốc doanh nghiệp tại Bắc Ninh

Thủ đoạn lừa đảo tinh vi

Trung tá Đào Ngọc Oanh, Điều tra viên Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Phan Văn Khiến là chủ mưu, đã cùng các đối tượng liên quan lợi dụng danh nghĩa Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Hiền Khiêm (địa chỉ số 74 đường Lê Hồng Phong, phường Kinh Bắc, Bắc Ninh) để đưa ra thông tin gian dối. Khiến khẳng định Công ty là chủ đầu tư dự án, đang thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng và trong 36 tháng sẽ hoàn tất thủ tục giao đất, qua đó tạo niềm tin và lừa gạt nhiều người.

Cơ quan công an tống đạt các quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Văn Khiến về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cụ thể, Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Hiền Khiêm không phải chủ đầu tư dự án khu dân cư số 1 phường Hạp Lĩnh (Bắc Ninh) và không được cơ quan Nhà nước giao bất kỳ nhiệm vụ nào liên quan đến dự án này.

Tuy vậy, từ đầu tháng 3 đến hết tháng 4/2022, Phan Văn Khiến cùng Nguyễn Thị Phương (sinh năm 1988, trú tại phường Võ Cường, Bắc Ninh), kế toán Công ty, vẫn đưa ra thông tin gian dối rằng doanh nghiệp đang bồi thường, giải phóng mặt bằng và sẽ xin chủ trương đấu giá để giao đất ở dịch vụ cho khách hàng. Tin vào những thông tin này, 56 khách hàng đã ký 67 hợp đồng góp vốn, nộp tổng cộng gần 130 tỷ đồng.

Thủ đoạn của các đối tượng là sau khi nhận tiền của khách hàng, chúng không lập hợp đồng mua bán đất mà soạn hợp đồng “góp vốn thực hiện dự án”, trong đó ghi khách hàng tự nguyện góp vốn và sẽ được ưu tiên giao đất nếu Công ty trúng đấu giá và đủ điều kiện kinh doanh. Thực tế, toàn bộ số tiền thu được không được sử dụng cho bất kỳ hoạt động liên quan nào của dự án mà bị dùng để trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Đến thời hạn cam kết, Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Hiền Khiêm không thực hiện được nghĩa vụ trong hợp đồng. Để trì hoãn và đánh lạc hướng, Phan Văn Khiến và Nguyễn Thị Phương tiếp tục đưa ra nhiều thông tin gian dối về việc Công ty đang triển khai dự án khác, mua lại các dự án dở dang… nhằm tạo niềm tin để khách hàng không đòi lại tiền.

Xác định vụ việc có tính chất phức tạp và thiệt hại lớn, Phòng Cảnh sát kinh tế đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, thu thập chứng cứ, đấu tranh với các đối tượng. Ngày 9/11, đơn vị phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Phan Văn Khiến và Nguyễn Thị Phương về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cần cảnh giác, cẩn trọng khi quyết định đầu tư

Sau khi tống đạt các quyết định khởi tố, Phòng Cảnh sát kinh tế đã tiến hành khám xét Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và xây dựng Hiền Khiêm, thu giữ nhiều con dấu, dấu chức danh… liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp và nhiều tài liệu liên quan.

Đối tượng Nguyễn Thị Phương làm việc với cơ quan điều tra.

Tại đây, Công ty này cũng đã đổi tên thành Công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn ANINVEST Việt Nam và treo thông báo chuyển địa điểm làm việc tại tòa nhà thương mại dịch vụ khách sạn của Công ty cổ phần tập đoàn xây dựng Ninh Giang, địa chỉ số 36 đường Ngô Tất Tố, phường Kinh Bắc (Bắc Ninh) để tiếp tục lừa đảo các nạn nhân khác.

Ngoài ra, Cơ quan điều tra đã làm rõ, hiện nay Phan Văn Khiến và Nguyễn Thị Phương có hành vi huy động tiền góp vốn của khách hàng để thực hiện các dự án khác, trong đó có dự án ở khu dân cư tại xã Yên Trung từ năm 2017 đến năm 2020 nhưng đến nay chưa được giao đất, chưa được trả tiền, có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản với số tiền lớn, gây bức xúc trong Nhân dân.

Từ vụ việc trên, Trung tá Đào Ngọc Oanh khuyến cáo người dân khi quyết định đầu tư mua đất các dự án cần tìm hiểu, xác minh kỹ về thông tin pháp lý dự án, không nên mua qua trung gian, môi giới dễ bị các đối tượng lợi dụng lừa đảo chiếm đoạt tiền.

Tổ chức, cá nhân nào đã góp vốn vào Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và xây dựng Hiền Khiêm theo hình thức hợp đồng hợp tác, hợp đồng góp vốn để thực hiện các dự án mà chưa được trả lại tiền, đề nghị liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh để được giải quyết theo quy định.

Quốc Phương