Lào Cai: Khởi tố đối tượng người Trung Quốc vận chuyển trái phép 355 triệu đồng qua biên giới

Đối tượng Zhao Fuyi (Triệu Phó Nghị) bị bắt giữ. Ảnh: Trung Dũng

Trước đó, khoảng 12 giờ 25 phút ngày 3/9, tại luồng nhập cảnh cửa khẩu quốc tế Lào Cai (thuộc tổ dân phố 28, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai), tổ công tác do Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai chủ trì, phối hợp với Phòng Nghiệp vụ, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai và Đội Hải quan cửa khẩu quốc tế Lào Cai tiến hành kiểm tra, phát hiện một trường hợp có dấu hiệu nghi vấn.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Zhao Fuyi (Triệu Phó Nghị), sinh năm 1996, quốc tịch Trung Quốc, trú tại huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, mang theo 355 triệu đồng tiền mặt không khai báo theo quy định khi nhập cảnh vào Việt Nam. Tang vật thu giữ gồm 355 triệu đồng tiền mặt, trong đó có 602 tờ mệnh giá 500 nghìn đồng, 120 tờ mệnh giá 200 nghìn đồng và 300 tờ mệnh giá 100 nghìn đồng; 3 điện thoại di động.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Zhao Fuyi làm nghề kinh doanh, thường xuyên xuất, nhập khẩu hàng hóa là rau, củ qua lại giữa Việt Nam và Trung Quốc. Do đang nợ tiền hàng tại Việt Nam, trưa ngày 3/9/2026, Zhao Fuyi mang theo 355 triệu đồng tiền mặt để nhập cảnh vào Việt Nam. Đối tượng khai nhận mục đích mang số tiền trên vào Việt Nam để chuyển vào tài khoản cá nhân, phục vụ thanh toán tiền hàng hóa và tiền thuê công nhân bốc xếp. Tuy nhiên, khi làm thủ tục nhập cảnh, Zhao Fuyi không thực hiện khai báo với cơ quan Hải quan Việt Nam theo quy định.

Toàn bộ tang vật của vụ án. Ảnh: Trung Dũng

Ngày 5/9, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Lào Cai ban hành Kết luận giám định số 885/KL-KTHS, xác định toàn bộ số tiền 355 triệu đồng thu giữ của Zhao Fuyi là tiền thật.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 6/9, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

Hiện, các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.