Lào Cai: Triệt phá đường dây mua bán tài khoản ngân hàng giao dịch hơn 80 tỷ đồng

Trước đó, tháng 4, đầu tháng 5/2022, qua nắm tình hình, Công an TP Lào Cai phát hiện một nhóm đối tượng thực hiện hành vi nghi bất minh khi thu mua tài khoản ngân hàng số lượng lớn của một số học sinh trên địa bàn thành phố và các huyện trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng trinh sát xác định, từ tháng 4/2022 đến nay có một nhóm đối tượng thường xuyên thu mua tài khoản ngân hàng của nhiều em học sinh trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Qua công tác xác minh phát hiện đối tượng Ninh Ngọc Khánh (24 tuổi, trú tại thôn Soi Chát, xã Sơn Hải, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) là người đã đứng ra thu mua các tài khoản ngân hàng với giá từ 200.000đ - 500.000 đồng.

Sau khi mua được, Khánh bán cho đối tượng khác với mục đích thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng bằng hình thức đăng tuyển việc làm online trên mạng xã hội, tham gia giao dịch gói đầu tư tiền ảo.

Khánh và Ngà tại CQĐT. Ảnh: Thanh Tuấn.

Căn cứ vào tài liệu điều tra ngày 15/10/2022, Công an TP Lào Cai báo cáo Ban Giám đốc công an tỉnh. Sau khi nhận được báo cáo, Công an tỉnh Lào cai quyết định xác lập chuyên án Bí số 122K nhằm đấu tranh bắt giữ đối tượng thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng xảy ra trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo đội Cảnh sát hình sự làm chủ công, phối hợp cùng các Phòng nghiệp vụ, Công an tỉnh Lào Cai và Công an các tỉnh các địa phương khác để nhanh chóng điều tra, phá án

Gần 2 tháng sau khi xác lập chuyên án, ngày 6/12 tổ công tác Công an TP Lào Cai phối hợp cùng Công an TP Nam Định vây bắt thành công đối tượng Ninh Ngọc Khánh tại TP Nam Định (Nam Định).

Tại cơ quan Cảnh sát điều tra, Khánh đã cúi đầu nhận tội và khai nhận hành vi “mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Ninh Ngọc Khánh tại số nhà 004 Nguyễn An Ninh, phường Cốc Lếu, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai và Nguyễn Thị Ngà (22 tuổi, ở phòng 3304, số nhà 002A đường Ngô Quyền, phường Kim Tân, TP Lào Cai). Công an TP Lào Cai đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với đối tượng Ninh Ngọc Khánh để tiếp tục điều tra làm rõ.

Qua xác minh ban đầu, một số tài khoản ngân hàng các đối tượng thu mua để bán cho nhóm đối tượng bên Campuchia, tổng số tiền mà các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng là hơn 81 tỷ đồng.

Trung Dũng