Lập công ty 'ma' bán tài khoản cho web cờ bạc rồi chiếm đoạt tiền
Chiều 11/8, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án lập công ty "ma", bán 37 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp để phục vụ đánh bạc trực tuyến, sau đó lén lút "rút ruột" tiền của chủ thẻ.
3 bị cáo hầu tòa gồm Phan Minh Chiến (SN 1996), Lê Anh Nhật (SN 2002), và Phạm Văn Thoại (SN 2001), cùng trú tại xã Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh.
Theo cáo trạng, tháng 6/2024, Phan Minh Chiến cấu kết với đối tượng tên “Thịnh” (không xác định được thông tin, địa chỉ, chỉ biết Thịnh làm việc cho công ty game đánh bạc trực tuyến tại Philippines) để thu gom tài khoản ngân hàng doanh nghiệp với giá 2.000.000 đồng/tài khoản nhằm né quy định quét sinh trắc học cá nhân tại Việt Nam.
Chiến trao đổi và lấy thông tin căn cước của Nhật và Thoại để "Thịnh" lập hồ sơ, thành lập 5 công ty "ma" tại xã Vũ Quang (tỉnh Hà Tĩnh) và phường Trường Vinh (tỉnh Nghệ An).
Hội đồng xét xử vụ án.
Từ ngày 4/7 đến 26/7/2024, Chiến chỉ đạo Nhật và Thoại thuê thêm đối tượng khác đóng giả kế toán để mở thành công 37 tài khoản ngân hàng thuộc các công ty này bán cho "Thịnh" để hưởng lợi số tiền 43,4 triệu đồng tiền công.
Sau khi bàn giao quyền đăng nhập app ngân hàng và SIM nhận mã OTP cho đối tượng ở nước ngoài, nhận thấy dòng tiền bất hợp pháp đổ về tài khoản quá lớn, Nhật và Thoại đã nảy lòng tham. Lợi dụng tư cách pháp nhân là Giám đốc đứng tên công ty, cả hai đã âm thầm qua mặt Phan Minh Chiến, đến ngân hàng báo khóa tài khoản để rút sạch tiền đi tiêu xài cá nhân.
Cơ quan chức năng xác định Lê Anh Nhật chiếm đoạt 264,7 triệu đồng từ tài khoản TP Bank của Công ty TNHH Nhật 79 khi đang ở Hà Nội. Phạm Văn Thoại cũng bị cáo buộc thực hiện hai lần rút tiền tổng cộng 213,9 triệu đồng từ các tài khoản Công ty TNHH TCHC 686 (ACB Vinh) và Công ty TNHH Long Anh ACC (MB Hồng Lĩnh).
Tại phiên xử, các bị cáo Phan Minh Chiến, Lê Anh Nhật và Phạm Văn Thoại đã thành khẩn khai báo, thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Các bị cáo tại phiên xử.
Nhận định hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trật tự quản lý kinh tế và quyền sở hữu tài sản của người khác. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ và vai trò của từng bị cáo trong vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt: Bị cáo Phan Minh Chiến 24 tháng cải tạo không giam giữ về tội “Thu thập, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” theo khoản 1 Điều 291 Bộ luật Hình sự.
Bị cáo Lê Anh Nhật 7 năm 6 tháng tù về tội “Thu thập, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” (khoản 1 Điều 291 BLHS) và tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” (điểm a khoản 3 Điều 290 BLHS).
Bị cáo Phạm Văn Thoại 7 năm 6 tháng tù về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” (điểm a khoản 3 Điều 290 BLHS).
Tin nóng
N.T.D. (25 tuổi), người dùng roi đánh 5 chú tiểu tại chùa Bầu, đã khai nguyên nhân dẫn đến hành vi đánh các cháu tại cơ quan công an.
Chiều 11-8, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy nhiều di vật trong quá trình khai quật, lấy mẫu tại Nghĩa trang liệt sĩ Ngọc Hồi (xã Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi).
Việc drone liên tiếp xuất hiện gần Tân Sơn Nhất tối 11/8, khiến sân bay này phải hai lần tạm dừng hoạt động cất, hạ cánh, hàng loạt chuyến bay bị ảnh hưởng.
Trong thời gian là nhân viên của công ty, Hoài và đồng nghiệp đã lừa đảo và chiếm đoạt số tiền hơn 8,4 tỷ đồng của doanh nghiệp nước ngoài. Hiện đồng phạm với Hoài là Bùi Khánh Ly đã bỏ trốn và đang bị cơ quan công an tiến hành truy nã.
Trước khi bị bắt về hành vi nhận hối lộ, ông Lê Minh Tâm - Giám đốc Hợp tác xã Cây ăn trái Krông Pắc từng bị tố ủy quyền trái phép mã số vùng trồng sầu riêng cho một số doanh nghiệp để thu mua, xuất khẩu. Đáng nói, các vùng trồng này đã hết sạch sầu riêng trước đó.
Công an đang tiến hành lấy lời khai người đàn ông bị tố bạo hành con trai 9 tuổi. Chi hội luật sư, Hội bảo vệ quyền trẻ em TPHCM đã vào cuộc trợ giúp pháp lý cho nạn nhân.
Tin mới
Chủ một nhà sách tại TP Đồng Nai đã mua tổng cộng 33.809 quyển sách gồm: sách giáo khoa, sách bài tập, sách tiếng Anh các cấp học, giả bộ sách “Chân trời sáng tạo” của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đưa về bán kiếm lời.
Sau vụ 5 chú tiểu bị đánh tại chùa Bầu, chính quyền địa phương cho biết đang tính phương án đưa các cháu vào trung tâm bảo trợ xã hội để được chăm sóc.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Duy Hưng về hành vi “Gây ô nhiễm môi trường”, liên quan việc tập kết hơn 163 tấn chất thải trên đất nông nghiệp tại phường Yên Tử.
Liên quan đến vụ bạo hành trẻ em tại chùa Bầu, Cục Bảo trợ xã hội đề nghị Sở Y tế tỉnh Phú Thọ phối hợp với cơ quan chức năng liên quan khẩn trương xác minh nội dung sự việc, xử lý nghiêm hành vi vi phạm theo thẩm quyền.
Hơn 163 tấn chất thải được tập kết trái quy định trên đất trồng lúa tại phường Yên Tử rồi sử dụng làm nguyên liệu sản xuất gạch thủ công, chủ cơ sở đã bị khởi tố về tội “Gây ô nhiễm môi trường”.
Trong vụ việc đối tượng đánh đập các cháu bé tại chùa Bầu (tỉnh Phú Thọ), hình ảnh chiếc roi với chiếc cán chắc chắn, đầu roi mềm như một dụng cụ đánh người chuyên nghiệp khiến bạn đọc chú ý. Phóng viên Tiền Phong cũng đã được tiếp cận chiếc roi này tại hiện trường.
Liên quan đến vụ cháu bé bị người đàn ông bạo hành tại một ngôi chùa ở phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ, hiện Công an đã vào cuộc và tạm giữ người đàn ông có hành vi bạo hành cháu bé gây bức xúc dư luận. Đồng thời, đưa 5 cháu bé tại đây đi giám định thương tích để điều tra, làm rõ.
Vụ việc được cho là xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, khiến hai cô gái bị trầy xát.