Lập khống hàng trăm chuyến công tác ca nô để rút tiền ngân sách

Cụ thể, Trương Hoàn Lạc – nguyên Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam bị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Cùng tội danh có Bùi Thị Trương Thảo (SN 1977, nguyên Kế toán trưởng), Dương Quang Vinh (SN 1979, Thuyền trưởng ca nô), Trương Thị Thủy (SN 1982, nguyên Thủ quỹ).

Hai bị cáo còn lại là Tôn Thị Kim Liên (SN 1990) – Giám đốc Công ty TNHH MTV xăng dầu Liên Hiệp Phát và Lê Minh Cường (SN 1975) – Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Thuận Nhân Phát bị đưa ra xét xử về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.

Các bị cáo tại tòa.

Theo cáo trạng, từ tháng 5/2020 đến tháng 3/2023, bị cáo Trương Hoàn Lạc đã chỉ đạo cấp dưới lập khống hồ sơ thanh quyết toán nhiên liệu cho ca nô công vụ. Tổng cộng, 319 chuyến công tác không có thật và 103 chuyến được kê khai thêm giờ hoạt động đã được đưa vào hồ sơ để hợp thức hóa việc rút tiền từ ngân sách.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Lạc, thuyền trưởng Dương Quang Vinh ghi khống tổng cộng 531,42 giờ hoạt động ca nô cho các chuyến không diễn ra, đồng thời nâng khống thêm 82,1 giờ cho những chuyến có thật. Những con số này được dùng làm căn cứ để lập phiếu mua nhiên liệu, lập hồ sơ thanh toán với giá trị khống lên đến hơn 665 triệu đồng.

Đáng chú ý, hai doanh nghiệp tư nhân là Công ty Liên Hiệp Phát và Công ty Thuận Nhân Phát đã xuất hàng trăm hóa đơn khống theo yêu cầu từ phía Cảng vụ. Tổng cộng, Công ty Liên Hiệp Phát đã xuất khống 137 hóa đơn dầu và 15 hóa đơn nhớt với giá trị hơn 317 triệu đồng. Thu lợi bất chính hơn 15 triệu đồng. Công ty Thuận Nhân Phát xuất 135 hóa đơn dầu với tổng giá trị gần 390 triệu đồng, trong đó lượng dầu thực giao chỉ hơn 1.200 lít, trị giá chưa đến 25 triệu đồng.

Sau khi thanh toán, kế toán trưởng Bùi Thị Trương Thảo tính toán khoản chênh lệch và chỉ đạo thủ quỹ Trương Thị Thủy tiếp nhận tiền từ các nhà cung cấp. Tổng số tiền chênh lệch được rút ra là 650,5 triệu đồng. Số tiền này được sử dụng cho nhiều khoản chi nội bộ như lễ, Tết, thăm hỏi, từ thiện... theo yêu cầu từ lãnh đạo đơn vị.

Quá trình điều tra xác định, toàn bộ hành vi lập hồ sơ khống, chỉ đạo hợp thức hóa hóa đơn đều do Trương Hoàn Lạc chủ trương và trực tiếp điều hành. Bị cáo là người duyệt chi, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân, từ việc ghi nhật ký hành trình đến liên hệ doanh nghiệp xuất hóa đơn.

HĐXX nhận định, đây là vụ án có tổ chức, hành vi phạm tội diễn ra trong thời gian dài, có sự câu kết chặt chẽ giữa các bị cáo trong cùng một đơn vị và cả bên ngoài nhằm mục đích trục lợi ngân sách Nhà nước.

Toàn cảnh phiên tòa.

Bị cáo Trương Hoàn Lạc giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, là người khởi xướng, chỉ đạo xuyên suốt quá trình lập khống hồ sơ, chứng từ thanh quyết toán nhiên liệu, trực tiếp giao nhiệm vụ và phê duyệt toàn bộ hồ sơ sai phạm.

Các bị cáo Bùi Thị Trương Thảo, Dương Quang Vinh và Trương Thị Thủy đã thực hiện hành vi phạm tội theo chỉ đạo của bị cáo Lạc, góp phần tích cực trong việc lập, hợp thức hóa chứng từ, tiếp nhận và quản lý khoản tiền chênh lệch chiếm đoạt. Dù không hưởng lợi cá nhân rõ rệt nhưng hành vi của các bị cáo thể hiện sự tiếp tay, tiếp nhận, vận hành chuỗi sai phạm, xâm hại đến tính minh bạch của hoạt động tài chính công.

Đối với các bị cáo Tôn Thị Kim Liên và Lê Minh Cường, dù không phải người trong đơn vị sự nghiệp công lập nhưng đã biết rõ mục đích sử dụng hóa đơn, vẫn đồng ý xuất hóa đơn khống cho phía Cảng vụ để hợp thức hóa chứng từ thanh toán, gây thất thoát ngân sách, ảnh hưởng đến công tác quản lý tài chính Nhà nước. Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến trật tự quản lý kinh tế, cần xử lý nghiêm.

Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt các bị cáo Trương Hoàn Lạc 21 tháng tù; Bùi Thị Trương Thảo và Dương Quang Vinh cùng mức án 15 tháng tù; Trương Thị Thủy 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo cùng về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Cùng phạm tội “Mua bán trái phép hóa đơn”, tuyên phạt bị cáo Tôn Thị Kim Liên số tiền 450 triệu đồng, bị cáo Lê Minh Cường số tiền 300 triệu đồng.

Trâm Trần