Lập sàn giao dịch tiền ảo để lừa đảo chiếm đoạt 55 tỷ đồng

Đối tượng Ninh Đắc Huân tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA Hà Nam

Ngày 1/12, Công an thị xã Duy Tiên (tỉnh Hà Nam) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ đối tượng Ninh Đắc Huân (Sn 1991, Hà Nội) về tội sử dụng mạng máy tính, viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản thông qua việc lôi kéo người dân tham gia đầu tư tiền ảo.

Tại cơ quan công an, Huân khai là người quản trị, điều hành sàn tiền ảo TcbTrade.com đã phát hành đồng TCFX và thành lập nhóm có tên là TEAM STAR DIAMON với mục đích thu hút các nhà đầu tư tham gia đầu tư tiền ảo, hứa hẹn mang lại lợi nhuận lớn.

Đối tượng Huân đã tổ chức nhiều sự kiện tại khách sạn, khu nghỉ dưỡng sang trọng; quay phim, chụp ảnh bất động sản, siêu xe đưa lên Youtube, Facebook để lấy niềm tin với khách hàng.

Với phương thức, thủ đoạn trên, tính từ đầu tháng 11/2020, Huân đã chiếm đoạt tài sản của 5 nhà đầu tư tại thị xã Duy Tiên. Đồng thời khai thác dữ liệu từ các sàn giao dịch khác, đến nay đã có hàng ngàn nhà đầu tư bị lừa với tổng số tiền là hơn 55 tỷ đồng. Ngoài ra đối tượng còn quản trị 8 sàn giao dịch điện tử khác.

Công an thị xã Duy Tiên đã ra quyết định khởi tố bị can và tạm giam đối với Ninh Đắc Huân về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Văn Hoàng