Lên mạng quảng cáo rồi cho vay lãi nặng 556%/năm

Ngày 1/8, Cơ quan CSĐT Công an TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Sỹ Sơn (SN 1996), Lê Bá Nam (SN 2003), Nguyễn Ngọc Chương (SN 1982), Bùi Hải Dương (SN 1983), Lê Bá Thắng (SN 1994), Đoàn Thế Xuân Hiếu (SN 2003) và Nguyễn Ngọc Phương (SN 1997), cùng trú tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Trong đó, ra lệnh tạm giam đối với Bùi Sỹ Sơn và Lê Bá Nam.

Các đối tượng trong vụ án tại cơ quan điều tra

Từ tháng 4 đến tháng 5/2024, Lê Bá Nam, Bùi Sỹ Sơn, Đoàn Thế Xuân Hiếu, Nguyễn Ngọc Phương, Nguyễn Ngọc Chương, Lê Bá Thắng và Bùi Hải Dương đến TP Gia Nghĩa tỉnh Đắk Nông thuê nhà để hoạt động cho vay tiền trả góp. Sau đó các đối tượng đã lập các trang Facebook liên kết quảng cáo mời chào khách hàng.

Khi khách có nhu cầu vay tiền liên hệ thì các đối tượng đến nhà khảo sát, đánh giá và sẽ cho vay số tiền từ 5 đến 100 triệu đồng dưới hình thức trả góp theo ngày với mức lãi suất từ 365%/năm đến 556%/năm. Quá trình cho vay tiền, các đối tượng yêu cầu người vay giao các loại giấy tờ tùy thân cho chúng giữ, đồng thời phải trả tiền góp hàng ngày qua tài khoản ngân hàng.

Theo Thiếu tá Lâm Văn Định, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Gia Nghĩa, từ tháng 5 đến ngày 20/6/2024, các đối tượng trên đã cho hơn 100 người dân trên địa bàn TP Gia Nghĩa và các huyện Đắk R’lấp, Tuy Đức, Đắk Song, Đắk Mil, Đắk Glong vay với tổng số tiền hơn 2,1 tỷ đồng.

Trong đó, Cơ quan điều tra đã làm việc được với 17 người vay với tổng số tiền 845 triệu đồng, qua đó các đối tượng thu lợi bất chính 257 triệu đồng. Quá trình điều tra, ngày 21/6/2024, Cơ quan CSĐT Công an TP Gia Nghĩa đã bắt giữ 7 đối tượng trên và thu giữ 180 Card vist có ghi nội dung “giới thiệu khách có tiền cà phê; cho vay tiêu dùng...; 81 giấy biên nhận tiền và cam kết kèm theo các giấy tờ tùy thân; 14 điện thoại di động các loại...

Công an TP Gia Nghĩa bắt giữ Bùi Sỹ Sơn và Lê Bá Nam

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thị Vang (SN 1983), trú tại phường Nghĩa Đức, TP Gia Nghĩa về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Đối tượng Nguyễn Thị Vang tại cơ quan điều tra

Theo kết quả điều tra, Nguyễn Thị Vang đã cho nhiều người dân trên địa bàn TP Gia Nghĩa vay với tổng số tiền trên 28 tỷ đồng với lãi suất từ 108%/năm đến 182%/năm. Bước đầu Cơ quan CSĐT Công an TP Gia Nghĩa đã làm việc được với 2 người vay tiền của Nguyễn Thị Vang thu lợi bất chính của những người này là trên 5,6 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, lực lượng Công an đã thu giữ các tang vật, đồ vật, tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng gồm: 1 điện thoại di động; 1 xe ô tô; 2 cuốn sổ; 41 giấy vay mượn tiền và một số tài liệu khác.

Hồng Long