Lĩnh án vì lừa đảo và cho vay lãi nặng

4 bị cáo gồm: Nguyễn Thị Khánh Hoa (SN 1983); Lương Tấn Thiết (SN 1987); Lê Thị Ngọc Yến (SN 1974); Huỳnh Thị Thanh Hương (SN 1980); Đoàn Thị Thùy Nhanh (SN 1983), tất cả cùng trú tại TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Theo nội dung vụ án: Vợ chồng Hoa có 2 thửa đất tại phường 8, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ). Hoa đã thế chấp 2 GCNQSDĐ này tại Ngân hàng để vay gần 5,3 tỷ đồng, đến năm 2022 vẫn chưa trả xong.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.

Vợ chồng Hoa có thu nhập thấp nên không có khả năng trả nợ. Để có tiền tiêu xài và trả nợ, Hoa nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của người khác bằng cách đưa ra thông tin gian dối vay tiền để đáo hạn ngân hàng nhưng thực chất Hoa vay tiền của người này trả tiền cho người khác, vay lần sau trả cho lần trước.

Ngoài ra, Hoa lên mạng xã hội tìm người để làm giả 2 GCNQSDĐ với số tiền 24 triệu đồng để thế chấp vay 7,5 tỷ đồng của bà Nguyễn Thị Th.

Bằng thủ đoạn đưa ra thông tin gian dối vay tiền để đáo hạn ngân hàng, Hoa đã chiếm đoạt tiền của bà Nguyễn Thị Th. (SN 1978), chị Dương Thị Quỳnh D. (SN 1992), Yến, Thiết, Hương và Nhanh với tổng số tiền hơn 24,1 tỷ đồng.

Tại Cơ quan điều tra, Thiết khai nhận đã nhiều lần cho Hoa vay tổng cộng hơn 140 tỷ đồng với với 2 mức lãi suất là 5.000 đồng/1 triệu đồng/ngày (182,5%/năm) và 6.000 đồng/1 triệu đồng/ngày (219%/năm), thu lợi bất chính số tiền gần 2,9 tỷ đồng;

Yến nhiều lần cho Hoa vay tổng cộng hơn 58,4 tỷ đồng, với lãi suất 3.000 đồng/1 triệu đồng/ngày (109,5%/năm), thu lợi bất chính số tiền hơn 1 tỷ đồng;

Hương nhiều lần cho Hoa vay tổng cộng hơn 18 tỷ đồng, với lãi suất lãi suất 6.000 đồng/1 triệu đồng/ngày (219%/năm), thu lợi bất chính số tiền hơn 470 triệu đồng và Nhanh nhiều lần cho Hoa vay tổng cộng gần 17 tỷ đồng với lãi suất 6.000 đồng/1 triệu đồng/ngày (219%/năm), thu lợi bất chính số tiền hơn 288 triệu đồng.

Tại phiên tòa, các bị cáo thành thật khai báo, ăn năn hối hận, xin được hưởng mức án nhẹ nhất để sớm về với gia đình.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Khánh Hoa 19 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 3 năm tù về tội “Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”, tổng cộng Hoa phải chấp hành án 22 năm tù và phải bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt.

Lương Tấn Thiết bị phạt 700 triệu đồng; Lê Thị Ngọc Yến bị phạt 600 triệu đồng; Huỳnh Thị Thanh Hương bị phạt 300 triệu đồng; Đoàn Thị Thùy Nhanh bị phạt 200 triệu đồng, cùng bị tuyên án về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Ngoài ra, 4 bị cáo còn bị tuyên tịch thu sung công quỹ toàn bộ số tiền thu lợi bất chính.

Thế Minh