'Lộ sáng' đường dây cá độ sát phạt hơn 800 tỷ đồng

CQĐT Công an tỉnh Hải Dương ngày 6-5 cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc" xảy ra tại các huyện Kim Thành, Thanh Hà, thị xã Kinh Môn (Hải Dương); ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Anh Tài về tội tổ chức "Đánh bạc"; Phạm Huy Du (SN 1988, trú tại xã Kim Đính, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) về tội "Tổ chức đánh bạc và đánh bạc".

Các đối tượng trong vụ án

Ba bị can gồm Nguyễn Viết Khư (SN 1988, ở tại huyện Thanh Hà, Hải Dương); Bùi Duy Hải (SN 1980, ở tại huyện Kim Thành) và Hoàng Văn Hải (SN 1988, ở tại huyện Kim Thành) cùng bị khởi tố về hành vi "Đánh bạc".

Trong số này, Trần Anh Tài không “hổ” vị trí kẻ cầu đầu, với 1 tiền sự về hành vi Gây rối trật tự công cộng; ngày 21/6/2021, Tài bị khởi tố điều tra về tội danh Đánh bạc, vụ án đang chờ xét xử.

Trước nữa, tháng 2-2015, Tài bị TAND huyện Kim Thành xử phạt 24 tháng tù về các tội "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và “Cố ý gây thương tích". Ngày 23/4/2018, “ông trùm” bị TAND huyện Kim Thành xử phạt 24 tháng tù về tội "Gây rối trật tự công cộng". Ngày 14/12/2017, Tài bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương xử phạt vi phạm hành chính về hành vi xâm hại sức khỏe của người khác.

Về đám đàn em của Tài; Phạm Huy Du từng bị Công an huyện Kim Thành xử phạt vi phạm hành chính về hành vi xâm hại sức khỏe người khác; Nguyễn Viết Khư có 1 tiền sự về hành vi "Gây rối trật tự công cộng". Đối tượng Khư còn có 1 tiền án về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Qua công tác nghiệp vụ, nắm bắt di biến động của nhóm đối tượng này, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương xác định đối tượng Trần Anh Tài thực hiện hành vi cá độ trên trang web. http://www.bong88.com. Đây là trang web có máy chủ đặt ở nước ngoài, sử dụng phần mềm quản trị điều hành hoạt động đánh bạc online, được phân làm 4 cấp: Super master (siêu tổng), Master (tổng), Agent (đại lý) và Member (thành viên). Theo đó, tài khoản cấp trên có thể tạo lập các tài khoản cấp dưới, cấp "điểm" cho các tài khoản cấp dưới để người đánh bạc có thể tham gia cá cược, kết quả thấy, thua sẽ quy thành tiền để thanh toán trực tiếp với các đối tượng tổ chức.

Căn cứ tài liệu thu thập, ngày 13/4, các tổ công tác của phòng Cảnh sát hình sự đồng loạt bắt giữ 5 đối tượng trong chuyên án. Quá trình điều tra xác định: Từ tháng 12-2021 đến khi bị bắt, đường dây do Trần Anh Tài cầm đầu đã tổ chức cho nhiều người khác đánh bạc qua mạng Internet trên website "bong88.com" với tổng số tiền là 853,4 tỷ đồng.

Cụ thể, từ khoảng cuối năm 2021, Trần Anh Tài đã lấy 2 tài khoản tổ chức đánh bạc trên mạng Internet cấp độ Master là K910W và K910N của 1 người tên Nam, ở TP. Hồ Chí Minh. Các tài khoản có định mức 200.000 điểm cá cược; Tài và Nam thống nhất mỗi điểm được quy đổi thành 6.000 VND. Đối với tài khoản Master K910W, Tài trực tiếp quản lý, sử dụng. Master này chia thành 4 tài khoản tổ chức đánh bạc cấp độ Agent và 24 tài khoản đánh bạc Member.

Theo đó, tài khoản Agent K910000 do Tài trực tiếp quản lý, sử dụng, phân chia thành 10 tài khoản Member. Trong đó, tài khoản Member K910W00008, Tài giao cho Nguyễn Viết Khư để Khư đánh bạc.

Tài và Khư thống nhất, quy định 1 điểm cá cược là 40.000 VND; Member K910000007 và Member K91000000C, Tài giao cho Bùi Duy Hải để Hải đánh bạc. Tài và Hải thống nhất quy định 1 điểm là 50 nghìn đồng… Đối với tài khoản Master K910N, Tài giao cho Phạm Huy Du, tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Tài và Du thống nhất một điểm là 8.000 VND, tài khoản này, Du chia thành 2 tài khoản Agent, 14 tài khoản Member…

Vụ án đang được điều tra mở rộng.

Xuân Thúy