Loạt công ty trong đường dây cho vay nặng lãi bị triệt phá

Theo Công an Tp.HCM, Công ty TNHH MTV TMDV Digital Credit; Công ty TNHH Fincap VN và Công ty TNHH Sofi Solutions núp bóng dịch vụ cầm đồ, tư vấn tài chính để vận hành đường dây tín dụng đen thông qua trang web tamo.vn và findo.vn.

Từ tháng 4/2019 đến tháng 4/2023, thông qua 2 trang web trên, 3 công ty bao gồm Công ty TNHH MTV TMDV Digital Credit; Công ty TNHH Fincap VN và Công ty TNHH Sofi Solutions đã giải ngân cho vay hơn 2 triệu lượt vay, tổng cộng hơn 6.072 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 4.100 tỷ đồng.

Trong danh sách 1000 doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất 2021, Công ty TNHH Sofi Solutions đứng thứ 779, trên Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Công thương ( Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Saigonbank).

Theo giới thiệu thì Sofi Solutions là đơn vị quản lý và thực hiện hoạt động tư vấn, kết nối tài chính còn Digital Credit là đối tác giải ngân trên tamo.vn và Fincap là đối tác giải ngân trên findo.vn.

Trước đó, vào ngày 28/5, Công an Tp.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, là Giám đốc, Trưởng phòng, Trưởng bộ phận, Trưởng nhóm thuộc các công ty nói trên.

Trong 3 công ty này, Sofi Solutions từng nằm trong danh sách 1.000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất (V1000 - danh sách do Tổng cục thuế công bố) năm 2021 với vị trí số 779, xếp trên một bậc so với Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Saigonbank).

Công ty TNHH Sofi Solutions thành lập ngày 25/2/2019 tại Tp.Hồ Chí Minh với người đại diện pháp luật là Giám đốc JANIS OZOLS (sinh năm 1982) quốc tịch Latvia.

Công ty có ngành nghề kinh doanh chính là "Hoạt động tư vấn quản lý", do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh quản lý. Địa chỉ trụ sở: Tầng trệt, 397 Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh.

Công ty có vốn điều lệ gần 1,2 tỷ đồng, được góp vốn bởi 1 công ty Singapore có tên SF TREASURY SG PTE.LTD. (98%) và một cá nhân có tên Aigars Plivcs (2%) cũng mang quốc tịch Latvia.

Hoài Thương